Je vais créer des documents de conformité KYB KYC AML et des listes de vérification de diligence raisonnable

Je propose la création professionnelle de documents de conformité KYB, KYC et AML adaptés aux fintech, startups, entités réglementées, consultants et équipes de conformité.

Mes services vous aident à élaborer des documents clairs, organisés et pratiques, essentiels pour l’intégration des entreprises, la vérification des sociétés, la diligence raisonnable des contreparties et les évaluations internes de conformité.

Ce que je fournis inclut :

Cadres d’intégration KYB

Listes de contrôle des documents KYC/KYB

Listes de vérification de la vérification d’entreprise

Questionnaires de diligence raisonnable des contreparties

Questionnaires de conformité AML

Formulaires d’évaluation des risques

Listes de contrôle des signaux d’alerte et de sécurité

Listes de contrôle de vérification des documents

Modèles de gestion des exceptions

Résumé final des revues de conformité

Tous les documents sont fournis en fichiers Word et PDF modifiables.

Ce service est idéal pour la vérification des clients, fournisseurs, partenaires, investisseurs, créanciers et autres contreparties commerciales.

Je me concentre sur la création de documents faciles à comprendre, bien structurés, qui soutiennent la prise de décision basée sur le risque, les processus d’audit et les revues de conformité.