Je ferai l'enregistrement MSB, le dépôt FinCEN et la conformité AML

Vous avez du mal à exploiter légalement une activité de services financiers (MSB) aux États-Unis ? Beaucoup d'entreprises rencontrent des rejets, des retards ou même des amendes à cause d'une mauvaise inscription FinCEN, de programmes AML manquants ou d'une non-conformité aux exigences réglementaires. Sans une configuration adéquate, les banques peuvent refuser votre compte, les processeurs de paiement peuvent bloquer votre activité, et vos opérations peuvent être interrompues de manière inattendue.

Je propose une solution complète de conformité MSB conçue pour vous aider à vous inscrire correctement et à opérer en toute confiance. Je m'occupe de votre enregistrement MSB FinCEN (Formulaire 107), je veille à la classification appropriée de vos activités commerciales et je vous guide à travers tous les détails nécessaires pour éviter les erreurs qui entraînent un rejet. J’aide également à mettre en place un cadre solide de conformité AML (Anti-Money Laundering), comprenant les procédures KYC, la structure de surveillance des transactions et la documentation réglementaire requise pour rester en conformité.

Que vous soyez dans les services de transfert d'argent, la fintech ou les activités liées à la crypto, je vous aide à respecter les normes de conformité américaines et à réduire les risques réglementaires. Mon service se concentre sur la précision, la préparation à la conformité et la construction d’une activité bancaire et légale.