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Je rédigerai une politique de conformité AML crypto et Travel Rule
Avocat agréé aux États-Unis, expert en capital-risque et droit des sociétés
Je suis Paul M. Knight (Bar #295821), un avocat agréé aux États-Unis spécialisé en capital-risque, finance d’entreprise et droit du private equity. Avec une vaste expérience dans la navigation des rég...
À propos de ce service
La surveillance réglementaire sur les échanges de cryptomonnaies et les plateformes d'actifs numériques est à son niveau le plus élevé. Sans une politique anti-blanchiment d'argent (AML) et Travel Rule infaillible, votre plateforme risque de lourdes amendes réglementaires, la perte de partenaires bancaires et la fermeture forcée.
En tant qu'avocat agréé aux États-Unis (Bar #295821), je fournis une rédaction juridique de niveau institutionnel pour assurer que votre plateforme respecte les normes de FinCEN et FATF.
Ce que je propose :
Cadres opérationnels complets AML & KYC/KYB
Procédures de conformité à la Travel Rule FATF
Surveillance des transactions et protocoles de seuil
Lignes directrices pour le reporting d'activités suspectes (SAR)
Règles de contrôle des sanctions et des PEP (personnes politiquement exposées)
Un modèle générique ne protégera pas votre activité crypto. Je rédige des politiques de conformité précises et personnalisées, adaptées à votre tokenomics, votre modèle d’échange et votre juridiction d’exploitation.
Protégez votre activité d’actifs numériques, gagnez la confiance des investisseurs institutionnels et respectez les exigences réglementaires avec une politique juridique de qualité. Commandez dès aujourd'hui pour sécuriser votre cadre de conformité.
Domaine juridique:
Affaire (société)
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International
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Commercial
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
Qu'est-ce que la Travel Rule crypto ?
Il s'agit d'une exigence de la FATF obligeant les plateformes crypto à collecter et partager les données des clients lors des transactions d’actifs numériques pour prévenir les activités financières illicites.
Ai-je besoin de cela si je suis une plateforme décentralisée (DEX) ?
Oui, les autorités réglementaires appliquent de plus en plus les obligations AML et Travel Rule aux protocoles DeFi et DEX. Un cadre de conformité réduit votre risque juridique.
Cette politique est-elle personnalisée pour ma plateforme ?
Absolument. Je personnaliserai la rédaction selon votre modèle commercial, votre base d’utilisateurs et les juridictions cibles, en fonction des informations que vous fournirez.
De quelles informations avez-vous besoin de ma part pour commencer ?
Après votre commande, vous remplirez un questionnaire détaillé sur la mécanique de votre échange, les types de tokens et les juridictions opérationnelles actuelles.
Cela garantit-il que je ne ferai pas face à une action réglementaire ?
Aucune documentation ne peut éliminer totalement le risque juridique, mais une politique de conformité rédigée par un professionnel et solide constitue votre première défense pour démontrer votre bonne foi réglementaire.
