Je rédigerai des procédures d'intégration KYC KYB personnalisées et des manuels AML

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Esther
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À propos de ce service

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Disposer d'une politique AML générale ne suffit plus. Les partenaires bancaires de niveau 1 et les régulateurs exigent de voir vos flux de travail opérationnels précis pour la vérification des utilisateurs et des entités corporatives. Si vos équipes de conformité, d'opérations ou d'ingénierie manquent d'un manuel clair étape par étape pour l'intégration, vous risquez d'exposer votre plateforme à des sociétés écrans illicites, à de lourdes amendes réglementaires et à des coupures soudaines avec les banques.

Je suis Nyisha, votre spécialiste en opérations AML. Je rédige des manuels procéduraux très techniques et personnalisés pour KYC/KYB, adaptés aux réalités opérationnelles de vos plateformes, fournissant à votre équipe un plan d'action complet pour la gestion quotidienne des risques.

Ce que je gère :

  • Flux de travail d'intégration KYC : Vérification étape par étape des consommateurs, collecte de documents et protocoles de vérification de la vivacité.
  • Architecture KYB pour les entreprises : Procédures définitives pour la vérification des registres d'entreprises et la détection des bénéficiaires effectifs (UBO).
  • Matrices d'évaluation des risques : Définition des paramètres de risque faible, moyen et élevé pour les clients professionnels.
  • Vérification approfondie (EDD) : Procédures détaillées pour déclencher et gérer les escalades à risque élevé.

Construisez une défense de niveau institutionnel. Contactez-moi pour discuter de votre architecture logicielle avant de passer commande.

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Esther

KYC KYB Onboarding Procedures And AML Operations Specialist

  • DeÉtats-Unis
  • Membre depuisjuin 2026

  • Langues

    Anglais
Regulatory compliance is only as good as its operational execution. Beyond high-level AML policies, B2B fintechs, Web3 platforms, and MSBs require explicit, step-by-step technical blueprints for client onboarding. I build actionable verification frameworks that satisfy both corporate banking partners and global regulators. My documentation maps out precise workflows for Ultimate Beneficial Owner (UBO) unwrapping, complex corporate structure verification, corporate risk-scoring, Enhanced Due Diligence (EDD) triggers, and real-time transaction monitoring.

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