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Je vais effectuer l'enregistrement FINTRAC MSB et la conformité AML au Canada
Expert en MSB et conformité pour les entreprises aux États-Unis, Canada et Royaume-Uni. Licences rapides, sans stress. Vous avez du mal avec l’enregistrement MSB ou la conformité avec FinCEN, FINTRAC ...
À propos de ce service
Votre entreprise de services financiers est-elle prête à opérer au Canada mais vous n'êtes pas sûr de l'enregistrement FINTRAC, des exigences AML, des procédures KYC ou des obligations de reporting continu ?
J'aide les MSB et les MSB étrangers éligibles à organiser leur parcours, passant de l'incertitude en matière de conformité à un enregistrement FINTRAC correctement préparé et à un cadre pratique de conformité AML. J'examine d'abord votre modèle d'entreprise, vos services, votre structure de propriété et vos activités orientées vers le Canada pour déterminer les exigences FINTRAC applicables. Ensuite, je vous accompagne dans le processus d'enregistrement, organise les informations commerciales nécessaires et élabore la documentation de conformité dont votre entreprise pourrait avoir besoin.
Selon votre forfait, le support peut inclure l'enregistrement FINTRAC MSB/FMSB, les politiques de conformité AML, l'évaluation des risques, les procédures KYC, la documentation du responsable conformité, le cadre de formation, les procédures de tenue de registres et l'accompagnement continu en conformité.
Les exigences FINTRAC ne s'arrêtent pas à l'enregistrement, c'est pourquoi mon approche vise à vous aider à comprendre et organiser l'ensemble du tableau de conformité, et pas simplement à soumettre une demande d'enregistrement.
Important : l'enregistrement FINTRAC n'est pas une licence. Commencez votre parcours FINTRAC dès aujourd'hui.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
FINTRAC délivre-t-il une licence MSB ?
Non. C'est l'un des points les plus importants pour vos acheteurs. FINTRAC indique qu'il ne délivre pas de licences ou de certificats d'enregistrement. L'enregistrement FINTRAC signifie que l'entreprise a satisfait à l'exigence légale d'enregistrement applicable, ce n'est pas une approbation ou une licence de FINTRAC.
Qui a généralement besoin de l'enregistrement FINTRAC MSB ?
Les entreprises fournissant certains services peuvent relever du cadre MSB, notamment le change de devises, l'envoi ou la transmission de fonds, l'émission ou le rachat de certains instruments, le commerce de monnaies virtuelles et certains services de plateformes de financement participatif.
Une entreprise étrangère peut-elle s'enregistrer auprès de FINTRAC ?
Potentiellement, oui. FINTRAC distingue les MSB canadiens et étrangers, avec les FMSB ayant leurs propres obligations d'enregistrement et de conformité. La structure de l'entreprise et la manière dont elle sert les clients canadiens comptent.
L'enregistrement provincial MSB remplace-t-il celui de FINTRAC ?
Non. FINTRAC indique que même si une MSB est enregistrée ou licenciée au niveau provincial ou territorial, elle doit toujours s'enregistrer auprès de FINTRAC lorsque les exigences fédérales s'appliquent.
FINTRAC facture-t-il des frais d'enregistrement ?
Les directives officielles de FINTRAC indiquent qu'il n'y a pas de frais d'enregistrement. Le prix sur Fiverr doit donc être présenté comme votre tarif de service professionnel, et non comme une charge gouvernementale FINTRAC.
