Je rédigerai une politique AML, des procédures KYC CDD et des manuels de conformité

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Aadhil Mufareez

Hong Kong

Je parle Tamoul, Anglais

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Je suis un créateur de contenu professionnel spécialisé en lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière. Je sais que dans le domaine de la conformité, la précision est essentielle...
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À propos de ce service

Avez-vous besoin d’une politique AML ou d’un manuel de conformité qui répondent aux attentes réglementaires ?


Je me spécialise dans la rédaction de politiques AML/CFT claires, structurées et prêtes pour l’audit, adaptées à votre modèle d’entreprise et à votre juridiction.


Que vous soyez un opérateur de services de paiement, une fintech, une entreprise de crypto ou une startup, je vous aiderai à établir une base solide de conformité avec une documentation pratique et conforme aux régulateurs.


Ce que je peux créer

  1. Manuel de politique et procédures AML/CFT
  2. Politique de diligence raisonnable client (CDD)
  3. Procédures de diligence renforcée (EDD)
  4. Cadre d’approche basée sur le risque
  5. Méthodologie d’évaluation du risque client
  6. Lignes directrices pour la surveillance des transactions
  7. Procédures de déclaration des transactions suspectes
  8. Archivage et contrôles de conformité


Secteurs que je soutiens

  • Opérateurs de services de paiement (MSOs)
  • Entreprises crypto et fintech
  • Fournisseurs de services de paiement
  • Institutions financières
  • Startups en préparation de licence


Pourquoi travailler avec moi ?

  • Expérience concrète en AML/KYC
  • Documents pratiques et conformes aux régulateurs
  • Politiques claires et structurées (pas des modèles copiés)
  • Adaptées à votre juridiction et à vos risques commerciaux
  • Service professionnel et confidentiel


Appel à l’action

Contactez-moi avant de commander pour discuter de vos besoins.

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Domaine juridique:

Finance

Type de document:

Autres

Type d'accord:

Autres

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