Je vais faire le scoring de risque client AML KYC pour vous

Vous souhaitez renforcer votre processus de conformité AML (Anti-Blanchiment d'argent) et KYC (Connaître votre client) ?

Je vous aiderai à concevoir et à mettre en place un modèle structuré de scoring de risque client qui vous permettra d'identifier les clients à haut risque, de réduire l'exposition à la fraude et d'améliorer la conformité aux exigences réglementaires.

Fort de plus de 10 ans d'expérience dans la gestion des risques fintech, AML et services financiers numériques, je me spécialise dans la création de cadres de risque pratiques et évolutifs utilisés dans les systèmes financiers réels.

Ce que je propose :

Modèles de scoring de risque AML / KYC

Segmentation du risque (faible, moyen, élevé, critique)

Systèmes de scoring basés sur des règles ou pondérés

Cadres de diligence raisonnable client

Indicateurs de fraude et d'activités suspectes

Rapports sous Excel ou tableau de bord

Documentation prête pour la conformité

Destiné à :

Entreprises fintech

Banques et institutions EMI

Fournisseurs de services de paiement

Plateformes de crypto / portefeuilles numériques

Startups développant des systèmes d'intégration

Pourquoi me choisir :

Solide expérience en gestion des risques fintech et prévention de la fraude

Expérience avec les portefeuilles numériques et les écosystèmes API

Approche pratique et conforme aux régulateurs (pas seulement théorique)

Focalisation sur la mise en œuvre dans le monde réel