Je ferai des recherches sur l'entreprise, le directeur, la diligence raisonnable et le kyc

Je ferai des recherches sur les domaines ci-dessous :

1. Rechercher et recueillir des données pertinentes sur les risques à partir de diverses publications à l'échelle mondiale pour trouver des informations sur des criminels tels que des meurtriers/délinquants sexuels/escrocs/terroristes/gangsters, etc.
2. Recherche sur les délits liés aux affaires tels que les infractions antitrust, la fixation des prix, le détournement de secrets commerciaux, les droits d'auteur, la fraude en valeurs mobilières, etc.
3. Fournir des informations sur l'entreprise et des risques de diligence raisonnable et de conformité.
4. Recherche et analyse sur la vérification des antécédents des entreprises et l'enquête générale.
5. Vérification des antécédents des hauts dirigeants de l'entreprise.
6. Découvrez la mission/vision/gouvernance des entreprises.
7. Expertise en matière de matching de profils de criminels (Faux Positif/Faux Négatif).
8. Connaissance des journaux publiés dans le monde entier et style de rédaction d'articles pertinents, en particulier en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d'Australie, d'Afrique, d'Inde, du Pakistan, d'Europe, etc.
9. Expert dans la réalisation de Riskographie des criminels avec les données de leur nom/date de naissance/alias/adresses/catégorie de crime et étapes d'action/poste/activités financières et non financières grâce à la recherche.
10. Connaître les termes et les activités de l'OFAC, de l'AML, de la FDA, de l'EEOC, du DOJ, du FBI, etc.
11. Directeur de recherche.
12. Vérification des médias défavorables et filtrage des nouvelles négatives.