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Je réaliserai une vérification complète AML, sanctions, PEP et médias pour l'examen de conformité
Consultant en conformité AML, KYC, sanctions, FATF, OFAC, ancien Big4, certifié CAMS
J'aide les banques, fintechs, MSB et entreprises de crypto à élaborer des programmes AML/CFT prêts pour l'audit, qui passent les inspections réglementaires et la due diligence institutionnelle.
Servi...
Niveau 1
Répond à certains critères de performance et présente un fort potentiel sur la place de marché.
À propos de ce service
Je réaliserai des vérifications complètes de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris les listes de sanctions, les personnes politiquement exposées (PEP) et les médias négatifs pour vos clients particuliers ou professionnels.
Avec la certification CAMS, une expérience dans les Big 4 et l'accès à des bases de données et outils de screening mondiaux, je fournis des résultats fiables appréciés par les banques, les fintechs et les entreprises de cryptomonnaie.
Ce service vous aide à évaluer le risque client et à respecter vos obligations de conformité AML lors de l'intégration ou des revues périodiques. J'utilise des sources de données vérifiées pour repérer les signaux d'alerte et fournir un rapport clair et concis avec des recommandations exploitables.
Ce que vous obtenez :
- Vérification des sanctions et PEP (OFAC, ONU, UE, HMT, etc.)
- Recherche de médias négatifs et de risques réputationnels
- Résumé du niveau de risque (Faible/Moyen/Élevé)
- Rapport PDF avec résultats et recommandations
Idéal pour les startups, fintech, entreprises de cryptomonnaie, MSB et consultants en conformité.
Besoin d'une vérification en masse ou d'une solution personnalisée ? Contactez-moi avant de commander.
Domaine juridique:
Affaire (société)
Pays cible:
Dans le monde entier
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
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FAQ
Traduction automatique
Quelles informations sont nécessaires pour effectuer la vérification ?
J’ai besoin du nom complet (et du nom de l’entreprise si applicable), du pays de résidence ou d’incorporation, et de la date de naissance (si disponible) pour chaque sujet afin d’assurer des résultats précis.
Quelles bases de données ou sources utilisez-vous pour la vérification ?
J’utilise des bases de données publiques fiables et des outils de renseignement en source ouverte qui couvrent les listes de sanctions mondiales (par exemple OFAC, ONU, UE), les bases de données PEP et les rapports de médias négatifs.
Pouvez-vous vérifier aussi bien des entités juridiques que des individus ?
Oui, je peux vérifier à la fois des personnes et des entreprises, y compris les bénéficiaires effectifs et les dirigeants.
Ce service convient-il aux entreprises réglementées (par exemple crypto, fintech, MSB) ?
Oui, mes rapports sont conçus pour soutenir la conformité aux réglementations AML dans tous les secteurs, y compris fintech, crypto et institutions financières.
Allez-vous fournir une évaluation du risque ou une recommandation ?
Oui, chaque rapport inclut un niveau de risque simple (Faible, Moyen, Élevé) et des notes ou étapes suivantes basées sur les résultats.
Les données client sont-elles conservées après le screening ?
Non. Les données sont utilisées uniquement pour le processus de screening et sont supprimées en toute sécurité après la livraison de votre rapport, sauf si une conservation est expressément demandée.
Avis
2 avis concernant ce service
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Détails de la notation
- Niveau de communication avec le freelance
- Qualité de la livraison
- Valeur de la livraison
Trier par
Les plus pertinents
M mariiao25
Royaume-Uni
Thank you for your professionalism, timely delivery, and high-quality work. The results were clear, well-structured, and met our expectations. We would be happy to work together again.
5 jours
Durée
Utile?D denywill
Inde
Collaboration en coursThe AML/Sanctions screening report was delivered quickly, with clear and detailed information. Very professional approach and excellent attention to compliance standards. Highly recommend for due diligence or KYC needs! Perfect for financial compliance, risk assessment, onboarding, AML checks, and regulatory audits.
1 jour
Durée
Utile?
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1 jour
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