Je rédigerai des supports de formation AML KYC, des manuels de politique et de procédure

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A. Abraham

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Consultant en conformité AML, KYC, sanctions, FATF, OFAC, ancien Big4, certifié CAMS

J'aide les banques, fintechs, MSB et entreprises de crypto à élaborer des programmes AML/CFT prêts pour l'audit, qui passent les inspections réglementaires et la due diligence institutionnelle. Servi...
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Niveau 1

Répond à certains critères de performance et présente un fort potentiel sur la place de marché.

À propos de ce service

Je créerai du contenu de formation professionnel sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) / la connaissance du client (KYC) ainsi que des supports de sensibilisation à la conformité pour votre personnel, adaptés à votre activité. Que vous soyez une fintech, une entreprise de cryptomonnaies, un MSB ou une institution financière, je fournis des ressources claires et efficaces pour aider votre équipe à comprendre et à respecter les réglementations AML.


Ce service comprend :

  • Présentations de formation AML (PowerPoint ou PDF)
  • Modules de sensibilisation du personnel et supports d'apprentissage
  • Affiches ou fiches d'information sur les signaux d'alerte AML
  • Quiz ou vérification des connaissances AML (optionnel)
  • Personnalisation avec votre logo (si nécessaire)


La formation est conforme aux standards du FATF, de FinCEN et aux exigences spécifiques de votre juridiction pour soutenir la conformité interne et les attentes réglementaires.


Personnalisation sectorielle :


Je adapte le contenu de formation aux risques et exigences réglementaires propres à votre secteur. Pour les fintech et les cryptos, je me concentre sur la conformité aux actifs virtuels, la vérification des sanctions et la surveillance des transactions. Pour les banques et les MSB, les modules mettent l’accent sur la diligence raisonnable des clients, la gestion des clients à haut risque et la déclaration réglementaire.


Que vous intégriez de nouveaux employés ou que vous renouveliez la formation annuelle, ce service rend l’éducation AML simple et professionnelle.

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draft aml kyc training materials, policy and procedure manuals
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Domaine juridique:

Affaire (société)

Pays cible:

Dans le monde entier

Les services de conseil juridique ne sont pas examinés

Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.

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