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Je serai votre assistant virtuel pour les services KYC et AML
Consultant en conformité AML, KYC, sanctions, FATF, OFAC, ancien Big4, certifié CAMS
J'aide les banques, fintechs, MSB et entreprises de crypto à élaborer des programmes AML/CFT prêts pour l'audit, qui passent les inspections réglementaires et la due diligence institutionnelle.
Servi...
Niveau 1
Répond à certains critères de performance et présente un fort potentiel sur la place de marché.
À propos de ce service
Je suis un spécialiste en conformité contre le blanchiment d'argent (AML) et crimes financiers, certifié CAMS et ayant une expérience dans les Big 4, avec plus de 8 ans d'expérience aidant les banques, fintechs, plateformes de crypto-monnaies et institutions financières à respecter les normes mondiales telles que les recommandations du FATF, les directives AML de l'UE et les orientations de FinCEN.
Que vous ayez besoin de création de politique AML, de cadres KYC/EDD ou de conception de programmes de conformité de bout en bout, je fournirai des solutions claires, prêtes pour les régulateurs, qui protègent votre entreprise et renforcent la confiance de vos clients.
Ce que je peux vous aider à réaliser
- Programmes de conformité AML/CFT complets - conception, mise en œuvre et documentation depuis le début.
- KYC et diligence renforcée (EDD) - vérification des clients et réduction des risques.
- Surveillance des transactions et signalement d'activités suspectes (SAR) - repérer et signaler les menaces avant qu'elles ne s'aggravent.
- Vérification des sanctions (OFAC, UE, ONU, UK HMT, etc.) et diligence PEP - garantir des listes de clients propres et approuvées par les régulateurs.
- Rapports réglementaires - dépôts précis et en temps voulu pour réussir les audits.
- Évaluation des risques AML - identifier les vulnérabilités et renforcer les contrôles internes.
- Formation AML - améliorer les compétences de votre équipe pour repérer et prévenir les crimes financiers.
- Unité de renseignement financier (FIU)
Objectif:
Business
Mon portfolio
Avis
1 avis concernant ce service
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Les plus pertinents
D denywill
Client récurrent
Inde
Second time working with this freelancer – exceptional expertise in AML, KYC, Sanctions Screening, and Regulatory Compliance, delivering accurate, timely, and professional compliance solutions. Highly recommended for anti-money laundering, risk management, and regulatory projects. We will initiate an ongoing contract with him for all future requirements.
Jusqu’à 50 $US
Prix
1 jour
Durée
Utile?
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