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Je ferai le profilage des risques, rédigerai des formulaires kyc et une formation AML
Ayant plus de 9 ans d'expérience dans le secteur des entreprises. Concevoir et mettre en œuvre avec succès des programmes AML. Formé et aidé la direction à mettre en œuvre les règles AML à l'échelle d...
À propos de ce service
J'effectuerai une analyse détaillée de l'entreprise conformément aux exigences des règles et directives AML.
L'identification des risques et la mise en évidence des indicateurs d'alarme pour les clients existants et les nouveaux clients de la société.
Fournira une formation AML et du matériel de formation AML selon les exigences de l'entreprise.
Rédaction des politiques AML & CFT pour l'organisation.
Rédaction de formulaires KYC.
Fournir des services de conseil à l'entreprise concernant le processus de sélection de ses employés existants et nouveaux conformément aux règles et directives AML & CFT.
Mon portfolio
Avis
5 avis concernant ce service
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Détails de la notation
- Niveau de communication avec le freelance
- À recommander à un ami
- Service conforme à la description
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K 
krose_richmond
Client récurrent
Irlande
Another good order. I am happy to work with them
Utile?K krose_richmond
Client récurrent
Irlande
I received a knowledgeable document around AML. Ali helped me achieve my goals.
Utile?J joydeepsingh450
Client récurrent
États-Unis
service is very good and as a returning customer, I'm happy to work with Ali Bhatti
Utile?P 
pistartup
Bahreïn
Highly recommended. He is very knowledgeable and xperienced in the fields of KYC, AML, CTF and Compliance.
Utile?J joydeepsingh450
Client récurrent
États-Unis
Fast delivery of service and very easy to work with.
Utile?
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