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Je rédigerai votre manuel de politique de conformité msb aml bsa personnalisé
Expert
Je propose des services professionnels de conformité AML et de soutien MSB pour les entreprises financières, fintech, crypto et entreprises de services monétaires. Je peux aider avec l’enregistrement ...
À propos de ce service
Vous exploitez une Money Services Business (MSB), une start-up fintech ou une plateforme crypto ? Les régulateurs exigent que vous disposiez d’un programme de conformité AML/BSA basé sur une évaluation des risques. Un modèle générique ne suffira pas lors d’un audit indépendant ou d’un contrôle réglementaire. Je vais rédiger un manuel de politique de conformité Anti Money Laundering (AML) et Bank Secrecy Act (BSA) professionnel et adapté, en accord avec vos risques opérationnels et votre juridiction.
Ce qui est inclus :
Manuel de politique AML/BSA : Cadre de politique d'entreprise personnalisé détaillant les contrôles internes.
Protocoles KYC & CIP : Procédures robustes d’intégration Know Your Customer et Customer Identification Program.
Cadre CDD/EDD : Directives claires pour la diligence raisonnable sur la clientèle et la diligence renforcée pour les comptes à haut risque.
Procédures de reporting : Protocoles structurés pour identifier et signaler toute activité suspecte.
Pourquoi choisir ce service ?
Normes prêtes pour l’audit : Conçu pour résister à des tests de conformité rigoureux et indépendants.
Structuration experte : Attention méticuleuse aux nuances réglementaires et aux risques opérationnels.
Contactez-moi avant de commander avec votre modèle d'entreprise, types de transactions et juridictions cibles afin que nous puissions définir le périmètre
Domaine juridique:
Affaire (société)
Pays cible:
États-Unis
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
Ce manuel de politique garantit-il de réussir un audit indépendant ?
Ce manuel offre un cadre robuste, prêt pour l’audit, adapté aux exigences réglementaires standard. Cependant, la réussite d’un audit dépend également de la mise en œuvre opérationnelle réelle de ces politiques par votre entreprise.
Personnalisez-vous le manuel pour des modèles crypto ou fintech spécifiques ?
Oui. Chaque manuel est rédigé sur mesure pour correspondre précisément à votre modèle d'affaires, qu'il concerne la cryptomonnaie, les portefeuilles numériques ou les transferts internationaux.
Quelles juridictions couvrez-vous avec ces politiques ?
L’accent principal est mis sur la réglementation américaine (FinCEN/BSA). Cependant, je peux facilement adapter le cadre pour respecter les normes du Royaume-Uni (FCA), du Canada (FINTRAC) ou de l’Union européenne sur demande.
Pouvez-vous aider à mettre à jour un manuel existant qui a échoué à un audit ?
Absolument. Envoyez-moi vos résultats d’audit ou votre rapport de déficiences, et je préparerai une offre personnalisée pour mettre à jour et corriger votre manuel existant.
Proposez-vous également l’audit AML indépendant requis ?
Oui, je le fais. Les tests AML indépendants doivent être effectués séparément de la rédaction du manuel. Consultez l’autre service actif sur mon profil ou contactez-moi directement pour planifier un audit.
