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Je rédigerai, modifierai et reverrai les politiques de conformité KYC, AML, MTL ainsi que leurs procédures
Spécialiste en conformité et gestion des risques
J'aide les entreprises à mettre en place des systèmes de conformité prêts pour l'audit dans les secteurs de la sécurité alimentaire et des industries réglementées. Spécialisé en HACCP, ISO, GMP, SOC 2...
À propos de ce service
Gérer une MSB, une fintech, une crypto, une société de transfert d'argent, de paiement de chèques ou de monnaie virtuelle sans conformité adéquate peut exposer votre entreprise à de lourdes sanctions réglementaires, des problèmes bancaires et des risques opérationnels. Je vous aide à mettre en place des systèmes de conformité MSB professionnels conformes aux attentes réglementaires de FinCEN et AML.
Avec ce service, je préparerai un programme de conformité AML personnalisé, la documentation de conformité MSB, les procédures CIP/KYC, les conseils pour le screening OFAC, les procédures de surveillance des activités suspectes, les contrôles internes, et je fournirai des conseils pour les exigences d'enregistrement MSB auprès de FinCEN.
MES SERVICES :
- Programme et politique AML
- Documentation de conformité MSB
- Conseils pour l'enregistrement FinCEN
- Procédures KYC/CIP
- Conseils de conformité OFAC
- Soutien à l’évaluation des risques
- Procédures de contrôle interne
- Responsabilités du responsable conformité
- Conseils pour la formation des employés
- Documentation pour la préparation à l’audit
Construisez votre structure de conformité MSB correctement dès le premier jour et positionnez votre entreprise pour une meilleure relation bancaire, des partenariats plus fluides et une conformité réglementaire optimale.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Faites-vous la déclaration d’enregistrement MSB auprès de FinCEN pour moi ?
Je fournis des conseils professionnels et un accompagnement pour le processus d’enregistrement auprès de FinCEN, y compris les informations requises et la préparation à la conformité. Si nécessaire, je peux également vous assister étape par étape dans la procédure de dépôt.
Quels types d’entreprises ont besoin d’un programme AML ?
Les transmetteurs d’argent, les fintech, les entreprises de crypto, les encaisseurs de chèques, les sociétés de change, les processeurs de paiement et autres MSB doivent généralement maintenir des programmes de conformité AML.
Ce service est-il adapté aux entreprises de crypto ou de monnaie virtuelle ?
Oui. Je peux préparer une documentation AML et de conformité adaptée aux échanges de crypto, aux fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASPs), aux startups blockchain et aux entreprises de paiement numérique.
Le programme AML sera-t-il personnalisé pour mon entreprise ?
Oui. Vos documents de conformité seront adaptés en fonction de vos activités, services, niveau de risque et structure opérationnelle.
Pouvez-vous aider si mon entreprise démarre tout juste ?
Absolument. Ce service est idéal pour les startups qui ont besoin d’une base de conformité professionnelle avant d’accueillir des clients, d’ouvrir des relations bancaires ou de demander des licences.
Cela inclut-il une représentation légale ?
Non. Ce service fournit uniquement la documentation de conformité et des conseils pour l’entreprise, et ne remplace pas les conseils ou la représentation légale d’un avocat.
Quels documents vais-je recevoir ?
Selon le package choisi, vous pouvez recevoir des politiques AML, des procédures KYC/CIP, des conseils OFAC, des contrôles internes, des documents d’évaluation des risques, des manuels de conformité et des conseils pour l’enregistrement FinCEN.
Pouvez-vous préparer des documents de conformité pour des revues bancaires ou des partenariats ?
Oui. Je peux préparer une documentation de conformité professionnelle qui aide les entreprises à présenter des structures de conformité organisées aux banques, aux processeurs de paiement et aux partenaires.
