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Je vais faire l'enregistrement MSB fincen, la politique de conformité AML et la licence crypto
Expert en FinCEN, spécialiste en licences MSB FINTRAC
Expert en enregistrement d’entreprises aidant les startups fintech et les entrepreneurs à obtenir rapidement et précisément les licences US FinCEN et Canada FINTRAC MSB. Engagé à fournir des solutions...
À propos de ce service
Je vous aiderai avec l'enregistrement FinCEN MSB, la documentation de conformité AML/KYC, et la préparation réglementaire pour la crypto/fintech.
Ce service convient pour :
- Entreprises de services financiers (MSB)
- Entreprises de crypto et de monnaie virtuelle
- Startups fintech
- Processeurs de paiement
- Entreprises de transfert d'argent
- Entreprises de remises
- Autres entreprises nécessitant un support de conformité MSB
CE QUE JE PEUX FAIRE
- Préparation à l'enregistrement FinCEN MSB
- Revue de l'activité commerciale et classification MSB
- Soutien au dépôt FinCEN
- Préparation de la politique AML/KYC
- Documentation d’évaluation des risques AML
- Procédures de conformité et contrôles internes
- Documentation de conformité crypto
- Revue de préparation réglementaire
- Conseils généraux sur la licence et l’enregistrement
Je fournis un support clair et structuré basé sur votre modèle d'entreprise et vos activités prévues.
Veuillez m’envoyer un message avant de commander si votre activité implique plusieurs juridictions, crypto-monnaie, transmission d’argent ou des exigences de licence supplémentaires au niveau des États.
État américain:
Arizona
•
Maine
•
Missouri
•
New Jersey
•
New York
•
Wyoming
Type d'entreprise:
LLC
•
LTD
Type de service:
Licences et permis initiaux
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Royaume-Uni
•
États-Unis
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Ai-je besoin de l’enregistrement MSB auprès de FinCEN ?
Cela dépend de vos activités commerciales et si elles entrent dans les catégories MSB.
Pouvez-vous aider les entreprises étrangères ?
Oui, je peux examiner votre structure et expliquer les exigences d'enregistrement applicables.
Fournissez-vous des politiques AML/KYC ?
Oui. La documentation AML/KYC personnalisée est disponible dans les packages Standard et Premium.
Gérez-vous des activités liées à la crypto ?
Oui. Je peux aider à la préparation de la conformité et de l’enregistrement MSB liés à la crypto.
Les frais gouvernementaux sont-ils inclus ?
Non. Tous les frais gouvernementaux ou de tiers sont séparés, sauf indication contraire.
