Je rédigerai une politique anti-blanchiment d'argent et une évaluation des risques pour les MSB ou fintech

Documentation professionnelle sur la politique AML et la conformité pour les entreprises MSB, Fintech et Crypto

Vous lancez une entreprise de services financiers (MSB), une société de transfert d’argent, une startup fintech, une plateforme crypto ou une institution de paiement ?

Je rédigerai une politique anti-blanchiment (AML) structurée et conforme aux réglementations, adaptée à votre modèle d’affaires et à votre juridiction. Il ne s’agit pas d’un modèle générique. La documentation est élaborée selon une approche basée sur les risques, conforme aux attentes réglementaires et aux normes pratiques de conformité.

Le service comprend :

Politique AML et CTF

Évaluation des risques de l’entreprise (BRA)

Procédures KYC / KYB / CDD

Vérification renforcée (EDD)

SOP de contrôle PEP et sanctions

Cadre de surveillance continue

Procédures de déclaration STR / SAR

Gestion des dossiers et contrôles de gouvernance

Rôles et responsabilités en matière de conformité

Convient aux MSB, fintechs, échanges crypto, EMI et processeurs de paiement nécessitant une documentation pour la soumission aux régulateurs, l’intégration bancaire ou la conformité interne.

Veuillez envoyer un message avant de passer commande pour confirmer le type d’activité, la juridiction et l’objectif du document.