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Je vais développer une application de paiement escrow fintech p2p API et transfert d'argent
Je rédigerai votre accord d’escrow et le cadre juridique fintech p2p
Je suis un consultant en réglementation mondiale et infrastructure financière. Je comble le fossé entre votre code et la loi, en fournissant la "traçabilité légale" que les banques et passerelles de p...
À propos de ce service
J’aide les fondateurs, expatriés et fintechs à naviguer dans des marchés à barrières élevées grâce à licences FCA/EMI, conformité FDA & MoCRA et stratégie fiscale ibérique (Espagne/Portugal). En 2026, la conformité ne se limite pas à remplir des formulaires, il s’agit de construire une infrastructure défendable contre les audits réglementaires automatisés.
Avec une expérience ancrée dans cybersécurité conforme aux normes NIST, je comble le fossé entre exigences gouvernementales complexes et croissance opérationnelle. Je traite vos documents d’identité sensibles et vos dossiers d'entreprise avec une confidentialité stricte NIST 800-171.
Mes compétences principales incluent :
- Conformité aux États-Unis et au Canada : enregistrement FinCEN/FINTRAC MSB, déclaration BOI, et résolution fiscale IRS (Formulaire 5472).
- Expansion européenne : Espagne (NIF/NIE & loi Beckham), Portugal (NIF & NHR 2.0), et configuration TVA/IOSS de l’UE.
- Gouvernance de produit : représentation d’agent US pour la FDA, listings cosmétiques MoCRA, et revue des étiquettes de compléments.
- Fintech & IA : audits AML indépendants, cadres juridiques d’escrow, et gestion des risques selon EU AI Act.
Protégez vos ressources et vos informations.
Les services de crypto-monnaie se concentrent uniquement sur le développement et la programmation. Ne partagez jamais d'informations sensibles ou de codes privés avec d'autres personnes.
FAQ
Traduction automatique
Ai-je besoin d’une licence pour gérer un bot escrow ?
Cela dépend de votre modèle de garde. Si vous "maniez" l’argent (custodial), vous avez presque certainement besoin d’une licence MSB ou d’une institution de paiement. Si vous utilisez un multi-sig 2-sur-3 (non custodial), nous pouvons souvent structurer vos termes pour bénéficier d’une exemption de "fournisseur technique".
Qu’est-ce que les "déclencheurs de libération" ?
Ce sont les conditions spécifiques qui doivent être remplies avant que les fonds ne passent de l’acheteur au vendeur (par exemple, le suivi du courier indique "livré" ou "l’acheteur clique sur accepter"). Je rédige ces conditions pour qu’elles soient objectives et infaillibles afin de prévenir la fraude.
Pouvez-vous m’aider à obtenir un compte bancaire pour mon activité d’escrow ?
Les banques craignent l’escrow à cause des risques AML. Mon package Premium inclut le manuel de conformité et l’évaluation des risques nécessaires pour présenter à une banque afin de prouver que vous êtes un opérateur professionnel à faible risque.
Cela couvre-t-il l’escrow crypto ?
Oui. Je me spécialise dans les exigences MiCA (UE) 2026 et la Travel Rule US pour les crypto-actifs. Je m’assure que votre "Smart Contract" dispose d’un "Contrat Légal" correspondant pour vous protéger dans les tribunaux numériques et physiques.
Que se passe-t-il en cas de litige ?
Mes cadres incluent une clause d’arbitrage obligatoire. Elle définit précisément comment le "Troisième Clé" ou le "Modérateur" intervient, quels éléments de preuve ils peuvent examiner, et le délai pour une décision finale et non susceptible d’appel.
