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Je vais effectuer la surveillance des transactions, le KYC d'entreprise et la revue AML

Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Anit Kanthwal

Inde

Je parle Hindi, Punjabi, Anglais

Protéger la finance, révéler la fraude

Analyste en criminalité financière expérimenté avec une expertise en KYC, AML, PEP, vérification des médias négatifs, surveillance des transactions et tests Below-the-Line (BTL). Compétent dans la réa...
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À propos de ce service

Due Diligence (KYC d'entreprise) : vérification de l'entité via des sources publiques et réalisation de la surveillance des transactions.

Objectif : Récupérer et vérifier les détails de l'entreprise en utilisant des sources accessibles gratuitement pour évaluer la légitimité, la structure et le risque.


Informations clés fournies :

  • Nom de l'entité
  • Date et lieu de création
  • Adresse enregistrée
  • Lieu principal d'activité (adresse physique)
  • Principaux responsables (directeurs, cadres supérieurs)
  • Numéro d'identification fiscale (NIF) ou numéro d'identification de l'employeur (EIN)
  • Structure de propriété
  • Nature de l'activité
  • Vérification des mauvaises nouvelles (via Google)


Documents de support fournis (sources ouvertes)

  • Registres du registre du commerce (par exemple, secrétaire d'État, Companies House UK)
  • Divulgations sur le site web du régulateur
  • Site officiel de l'entreprise
  • Preuve d'inscription (site de la bourse)
  • Dépôts SEC (pour les entités américaines)
  • Rapports annuels
  • Certificat de constitution (COI)
  • Memorandum of Association (MOA)
  • Articles of Association (AOA)


Types de sources

  • Registres gouvernementaux
  • Autorités réglementaires
  • Sites web d'entreprise
  • Échanges financiers
  • Agrégateurs de nouvelles (pour les médias négatifs)


Toutes les informations et documents mentionnés ci-dessus dépendent du type d'entité et doivent être accessibles via des sources publiques.



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perform transaction monitoring, corporate kyc, and aml review
Plein écran
perform transaction monitoring, corporate kyc, and aml review

Expertise:

Diligence raisonnée

•

Autres

Pays cible:

Inde

•

États-Unis

Méthode:

Recherche d'actifs

•

Casier judiciaire

+5
Les services d'enquête se passeront exclusivement en ligne ou virtuellement.

Ces services ne sont autorisés qu'à des fins commerciales. La collecte de données privées qui ne sont pas accessibles via des sources en ligne n'est pas autorisée.

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