Je vais rédiger des politiques de conformité AML KYC et des formations pour

Les régulateurs ne pardonnent pas une conformité faible.

Si vous gérez une startup fintech, une plateforme crypto, un MSB, une ONG, une banque, une société de transfert d'argent ou une entreprise de services financiers, vous avez besoin de plus qu’un simple modèle générique. Vous avez besoin d’un cadre structuré et basé sur le risque pour l’AML/KYC qui protège votre activité contre les amendes, les audits, le gel des comptes et la fermeture réglementaire. C’est là que j’interviens. Je rédigerai un manuel de conformité AML/KYC professionnellement structuré, adapté à votre modèle d’affaires et à votre juridiction.

MES SERVICES :

• Manuel de politique AML/CFT
• Procédures KYC, CDD et Diligence Renforcée (EDD)
• Cadre d’évaluation du risque client
• Procédures de déclaration d’activité suspecte (SAR)
• Processus de vérification des sanctions et des PEP
• Cadre de surveillance des transactions
• Responsabilités du responsable conformité
• Contrôles internes et structure de gouvernance
• Procédures de tenue de registres et de reporting
• Manuel de formation du personnel AML et présentation

Pourquoi travailler avec moi ?

Je comprends la conformité à la fois du point de vue opérationnel et réglementaire. Je ne fournis pas de modèles recyclés. Je propose des systèmes de conformité structurés qui résistent à l’épreuve du temps.