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J'écrirai des politiques d'aml, de kyc et de conformité
Expert métier
Je propose des solutions financières et de conformité précises pour les particuliers et les entreprises du monde entier. Mes services incluent la planification de l'impôt sur les plus-values, la confo...
À propos de ce service
Dans le contexte réglementaire actuel, une chose est claire : la conformité n'est plus une option, c'est une question de survie. Je ne me contente pas d'écrire des politiques. Je construis des systèmes de conformité défendables qui protègent votre entreprise, satisfont les régulateurs et gagnent la confiance des clients instantanément.
Je rédige professionnellement des politiques AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) et de conformité adaptées à votre modèle d'affaires, votre juridiction et votre exposition au risque, pas des modèles recyclés, ni du contenu générique.
MES SERVICES :
- ️ Politique de conformité AML/KYC entièrement personnalisée
- ️ Cadre basé sur une approche par le risque (RBA)
- ️ Procédures de diligence raisonnable client (CDD) et diligence renforcée (EDD)
- ️ Workflow de déclaration d'activités suspectes (SAR)
- ️ Contrôles internes et systèmes de surveillance
- ️ Structure du rôle de responsable conformité / MLRO
- ️ Système de tenue de registres et de traçabilité
- ️ Directives de formation du personnel
- ️ Stratégie de conformité continue et de gestion des risques
Si vous souhaitez bâtir une entreprise durable, évolutive et conforme, votre cadre de conformité doit être pris au sérieux.
Construisons quelque chose que les régulateurs respectent et que vos concurrents ne peuvent égaler.
Préférence du type de livraison
Veuillez informer le freelance de toute préférence ou préoccupation concernant l'utilisation d'outils d'IA dans la réalisation et/ou la livraison de votre commande.
FAQ
Traduction automatique
Proposez-vous un modèle prêt à l'emploi ou est-ce personnalisé ?
Pas de modèles. Tout est entièrement personnalisé en fonction de votre modèle d'affaires, de votre secteur et de votre exposition au risque. Votre politique AML/KYC est conçue comme un véritable système de conformité opérationnelle, pas comme une paperasserie générique.
Cela sera-t-il conforme aux régulateurs de mon pays ?
Oui. Les politiques sont alignées sur les normes mondiales telles que le cadre du Financial Action Task Force et adaptées à votre juridiction si nécessaire. Si votre entreprise opère sous des règles spécifiques comme le RGPD ou similaires, je m'adapte en conséquence.
Cela peut-il m'aider à réussir des audits ou à obtenir une licence ?
Oui, c’est précisément ce pour quoi elles sont conçues. Ces documents sont structurés pour soutenir les demandes de licence, les audits, l’intégration bancaire et la diligence raisonnable des investisseurs.
Je suis une startup. Est-ce trop avancé pour moi ?
Non. En réalité, ce sont surtout les startups qui en bénéficient le plus. Je simplifie la conformité complexe en systèmes pratiques et évolutifs pour que vous ne compliquiez pas excessivement vos opérations tout en restant entièrement protégé.
Incluez-vous aussi des évaluations de risques ?
Oui. Chaque politique inclut une approche par le risque (RBA) pour que vous compreniez clairement les risques liés au client, à la transaction et à l'entreprise — et comment les atténuer.
Puis-je utiliser cela pour des plateformes crypto ou fintech ?
Absolument. Je me spécialise dans les industries à haut risque comme la fintech, la crypto, les paiements et les services transfrontaliers où AML/KYC est crucial.
À quelle vitesse recevrai-je le document ?
Le délai de livraison dépend de votre package, mais je privilégie la qualité à la rapidité. Cependant, je m’assure toujours d’un délai rapide sans compromettre la précision de la conformité.
Et si j'ai besoin de révisions ?
Les révisions sont incluses car la conformité n’est pas une solution unique. Je peaufine le document jusqu’à ce qu’il corresponde à la structure de votre entreprise et à la réalité opérationnelle.
Cela protégera-t-il réellement mon entreprise légalement ?
Aucune documentation ne peut garantir une immunité juridique, mais cela renforce considérablement votre posture de conformité, votre préparation aux audits et votre position de défense réglementaire.
De quoi avez-vous besoin de ma part pour commencer ?
Juste vos détails commerciaux de base, secteur, pays d’opération, services offerts et type de client. Je m’occupe du reste.
