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Je vais créer un programme de conformité AML BSA personnalisé pour MSB FinCEN crypto
Expert Canva créant des marques d'entreprise durables
En tant que designer Canva expérimenté avec plus de 6 ans d’expérience, spécialisé dans les solutions de conception pour les réseaux sociaux et la création. Je suis fier de fournir un travail de haute...
À propos de ce service
Êtes-vous une entreprise de services monétaires (MSB) qui a besoin d’un programme de conformité AML/BSA infaillible ?
Que vous soyez une plateforme d’échange crypto, un opérateur de Bitcoin ATM, une société de transfert d’argent, un processeur de paiement ou un transmetteur d’argent, je vous élaborerai un programme de conformité entièrement personnalisé, prêt pour la régulation, adapté à votre activité.
Pour qui ce service est-il destiné :
- Plateformes d’échange crypto et actifs numériques
- Opérateurs de Bitcoin ATM
- Sociétés de transfert d’argent et de remises
- Processeurs de paiement et agrégateurs
- Startups FinTech cherchant à s’enregistrer en tant que MSB
- Entreprises de change et de paiement par chèque
- Émetteurs de cartes prépayées et de valeurs stockées
- Fournisseurs de paiement mobile
- Courtiers en devises étrangères (FX)
- Plateformes de prêt P2P et DeFi
Pourquoi me choisir ? Je me spécialise exclusivement dans la conformité MSB et crypto. Chaque programme que je fournis est adapté à votre modèle d’affaires spécifique, aux exigences de votre état et aux attentes de FinCEN, pas un modèle générique copié-collé.
Contactez-moi avant de commander pour que je puisse comprendre votre activité et vous livrer plus rapidement.
Type d'entreprise:
LLC
•
LTD
Type de service:
Licences et permis initiaux
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Royaume-Uni
•
États-Unis
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Proposez-vous des modèles ou des programmes entièrement personnalisés ?
Tout est 100 % personnalisé selon votre type d’activité, votre taille et votre état d’exploitation — pas de modèles génériques.
Cela répondra-t-il aux exigences de FinCEN ou des autorités de votre état ?
Oui. Les programmes sont conçus pour respecter les exigences BSA de FinCEN et sont structurés pour résister à l’examen réglementaire.
J’ai besoin de cela en urgence, pouvez-vous livrer plus rapidement ?
Oui ! Contactez-moi avant de commander et je peux souvent livrer en 24 à 48 heures pour un tarif accéléré.
Couvrez-vous les exigences de la licence de transmetteur d’argent (MTL) de votre état ?
Oui, le package Premium inclut des conseils spécifiques à l’état pour la conformité MTL.
Quelles informations dois-je fournir ?
Il vous suffit de me fournir votre type d’activité, vos produits/services, les états dans lesquels vous opérez et votre clientèle. Je m’occuperai du reste.
