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Je ferai l'élaboration de politiques AML, les procédures de conformité, l'évaluation des risques
Analyste de conformité ayant de l'expérience dans l'enquête sur les problèmes de conformité identifiés dans le secteur des services monétaires, dans l'évaluation des risques, la création d'une politiq...
Niveau 2
Répond à des critères de performance élevés et a fait ses preuves en matière de satisfaction clients.
À propos de ce service
En tant qu'analyste de conformité, j'ai travaillé plus de 5 ans avec des MSB/établissements de paiement agréés au Royaume-Uni et en Europe avec un succès retentissant dans les politiques et procédures AML/CFT,
Les domaines d'expertise sont la LBC/FT, l'évaluation des risques, les mises à jour des politiques, les recommandations des autorités de régularité pour les institutions financières, les seuils, la diligence raisonnable renforcée, les SOP standard, l'audit de conformité interne, les recommandations.
Avis
1 avis concernant ce service
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Détails de la notation
- Niveau de communication avec le freelance
- À recommander à un ami
- Service conforme à la description
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Les plus pertinents
M mjr400
Royaume-Uni
Great stuff
100 $US-200 $US
Prix
3 jours
Durée
Utile?
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