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J'écrirai des politiques kyc et aml
Analyste de conformité ayant de l'expérience dans l'enquête sur les problèmes de conformité identifiés dans le secteur des services monétaires, dans l'évaluation des risques, la création d'une politiq...
Niveau 2
Répond à des critères de performance élevés et a fait ses preuves en matière de satisfaction clients.
À propos de ce service
Être un analyste de conformité avec plus de 05 ans d'expérience dans le secteur des transferts de fonds ou des MSB, dans les banques et auprès des partenaires de paiement. J'offre mes services pour développer des politiques de conformité, notamment des politiques et procédures AML/CFT/KYC, de sanctions et de surveillance des transactions.
Les politiques sont préparées en tenant compte des exigences réglementaires locales.
I Développer des politiques pour le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada.
Type de document:
Documentation
Secteur:
Business et finance
Langue:
Anglais
•
Ourdou
Préférence du type de livraison
Veuillez informer le freelance de toute préférence ou préoccupation concernant l'utilisation d'outils d'IA dans la réalisation et/ou la livraison de votre commande.
Avis
6 avis concernant ce service
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Détails de la notation
- Niveau de communication avec le freelance
- Qualité de la livraison
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Trier par
Les plus pertinents
T taotravels
Canada
Great guy with a good idea
200 $US-400 $US
Prix
5 jours
Durée
Utile?N neme_barbara
Canada
His a good guy to work with
200 $US-400 $US
Prix
4 jours
Durée
Utile?H hairstylist
Client récurrent
Royaume-Uni
Excellent, was very helpful and polite. Very professional work.
50 $US-100 $US
Prix
6 jours
Durée
Utile?M mgatluak
Australie
My experience with Asad Baig was extraordinary. Am humbly impressed for the way he communicated and his knowledgeable and expertise in his Gig. Asadbaig, am so proud and have a big respect for you. I am quite extremely blessed and lucky to have ordered thru you. Keep on the good the work and soon i...
Utile?P papy17
Australie
The seller was very proactive and followed through with all additional requirements.
Utile?
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