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Je vais examiner les documents KYC, pièce d'identité, justificatif de domicile et sources de fonds
Spécialiste en opérations fintech, paiements, règlements et support
Je suis spécialiste en opérations fintech basé à Sofia, en Bulgarie. Chez Trading 212, j’ai travaillé comme analyste en opérations de trading puis comme spécialiste en opérations de transfert, gérant ...
À propos de ce service
Vous avez un retard dans le traitement des dossiers d’intégration et personne pour les traiter ? J’ai passé deux ans dans les opérations fintech chez Trading 212 à vérifier les dossiers par rapport aux contrôles internes et aux exigences d’audit.
Je suis spécialiste des opérations fintech à Sofia. Chez Trading 212, je travaillais dans les opérations de transfert et de trading, gérant des transferts de grande valeur, des règlements et des dossiers prêts pour l’audit. Avant cela, j’ai passé plus de 3 ans à fournir un support en anglais chez Crypto.com (Foris Europe), en traitant des problèmes de comptes et de transactions.
Ce que je vérifie :
* Documents d’identité et justificatifs de domicile pour leur complétude, dates de validité et incohérences dans le nom ou l’adresse
* Source des fonds et relevés bancaires par rapport à ce que le client a déclaré
* Éléments manquants, incohérences et signaux d’alarme, listés clairement
* Un tableau organisé dans Excel ou Google Sheets avec des notes pour votre reviewer
Idéal pour les startups fintech, les sociétés de paiement, les plateformes crypto et les agences avec un retard dans l’intégration.
Note : il s’agit d’une revue de documents et d’un support opérationnel. Je ne suis pas un agent de conformité agréé et les décisions finales de KYC ou AML restent avec votre équipe.
Contactez-moi avant de commander pour convenir de la gestion des données.
Langue:
Anglais
Secteur:
Services financiers et entreprises
•
Technologie
Type de contenu:
Documents
Autres services de Assistant virtuel I Offre
FAQ
Traduction automatique
Prenez-vous la décision finale d’approbation ?
Non. Je vérifie les documents par rapport à vos règles et je signale tout ce qui semble incorrect. La décision finale revient à votre équipe de conformité, comme il se doit.
Qu'est-ce que je récupère ?
Une fiche propre par fichier : type de document, ce que j’ai vérifié, ce qui manque ou est incohérent, et une note claire de passage / question / escalade que vous pouvez coller dans votre système de gestion des cas.
Comment gérez-vous les données personnelles ?
Partagez les fichiers via un lien sécurisé que vous contrôlez. Je travaille uniquement dans le cadre de la commande, je ne conserve jamais de copies après livraison, et je peux signer votre NDA.
