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Je vais gérer la licence MSB, le dépôt FinCEN, le support à l'enregistrement MSB
Je vais gérer votre enregistrement MSB FinCEN et la conformité AML FinTRAC
Je suis un Consultant en réglementation financière mondiale. Je ne me contente pas de « remplir des formulaires ». Je construis l'infrastructure juridique défendable, de niveau forensic, que FinCEN, F...
À propos de ce service
En 2026, les régulateurs et les banques de premier rang utilisent des systèmes automatisés pour scanner les Money Services Businesses (MSBs). Si vous essayez de lancer une plateforme d'échange de crypto, une application de transfert d'argent ou une plateforme de paiement B2B avec une simple inscription MSB générique et une politique AML copiée-collée, vos comptes bancaires d'entreprise seront gelés et vous risquez de lourdes sanctions fédérales.
Je suis un Consultant en réglementation financière mondiale. Je ne me contente pas de « remplir des formulaires ». Je construis l'infrastructure juridique défendable, de niveau forensic, que FinCEN, FinTRAC et les principaux processeurs de paiement exigent avant d'autoriser votre LLC aux États-Unis ou votre entité étrangère à manipuler des actifs fiat ou numériques.
Mes services complets pour MSB et licences incluent :
- Enregistrement fédéral FinCEN (États-Unis) : Exécution impeccable de votre dépôt de licence MSB (Formulaire 107) pour les transmetteurs d'argent et les VASP cryptographiques locaux ou étrangers.
- Enregistrement FinTRAC (Canada) : Gestion stratégique de votre demande d'inscription MSB/FMSB canadienne, en naviguant dans les nouvelles exigences de pré-inscription et de vérification des propriétaires en 2026.
- Programmes de conformité AML personnalisés : Rédaction des manuels obligatoires à 5 piliers Anti-Money Laundering (AML) et KYC nécessaires pour réussir les contrôles stricts des banques.
Domaine juridique:
Affaire (société)
Pays cible:
Dans le monde entier
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
Qu'est-ce que le rapport BOI et pourquoi est-il urgent en 2026 ? R : Selon la loi sur la transparence des sociétés, la plupart des petites entreprises doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs à FinCEN. En 2026, les pénalités pour ne pas respecter le délai de 30 jours sont sévères — environ par jour. Je m'assure que votre enregistrement MSB et votre dépôt BOI soient parfaitement synchronisés pour éviter des amendes immédiates.
La loi sur la transparence oblige la plupart des petites entreprises à déclarer leurs bénéficiaires effectifs à FinCEN. En 2026, les sanctions pour non-respect du délai de 30 jours seront lourdes, environ par jour. Je m'assure que votre enregistrement MSB et votre déclaration BOI soient parfaitement synchronisés pour éviter des amendes immédiates.
Ai-je aussi besoin d'une licence de transmetteur d'argent au niveau de l'État (MTL) ?
FinCEN est le niveau d'enregistrement fédéral. Selon votre flux de fonds précis, vous pourriez également avoir besoin de MTL au niveau des États-Unis. Je vous aide à cartographier votre modèle d'affaires pour identifier les États où une conformité immédiate est obligatoire et ceux pouvant être différés afin de réduire vos coûts initiaux de cautionnement.
Un non-résident (fondateur étranger) peut-il enregistrer un MSB aux États-Unis ou au Canada ?
Absolument. Je me spécialise dans la mise en place de MSBs étrangers (États-Unis) et de MSBs étrangers (Canada) pour des fondateurs internationaux. Vous pouvez opérer à distance, mais je structurerai votre conformité pour respecter les règles spécifiques de portée géographique exigées par les régulateurs nord-américains.
Combien de temps prend l’enregistrement ?
L'enregistrement fédéral FinCEN (États-Unis) est généralement traité en 1 à 2 semaines. FinTRAC (Canada) implique actuellement une phase de pré-inscription et une revue approfondie de diligence raisonnable, pouvant durer 3 à 4 mois. Nous lançons les deux simultanément pour optimiser votre calendrier de lancement.
Comment protégez-vous mon modèle d'affaires propriétaire et mes identifiants personnels ?
Je travaille strictement selon des protocoles de cryptage conformes à la norme NIST. Vos diagrammes de flux de fonds, passeports et statuts constitutifs sont traités dans un environnement sécurisé et supprimés définitivement de mes systèmes dès que votre enregistrement est confirmé.
