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Je rédigerai un manuel personnalisé de procédure KYC et CDD
Avocat agréé aux États-Unis, solutions de conformité légale et d'entreprise premium
Je suis Barry William Levine (Bar #44710), avocat agréé aux États-Unis spécialisé en droit des sociétés, conformité réglementaire et protection des entreprises. Je propose des cadres juridiques sur me...
À propos de ce service
Connaître précisément avec qui vous faites affaire est la pierre angulaire de la conformité réglementaire. Un protocole KYC (Know Your Customer) ou CDD (Customer Due Diligence) faible peut entraîner des pertes dues à la fraude et des sanctions réglementaires.
Je suis Barry William Levine (Barre #44710), avocat agréé aux États-Unis. Je me spécialise dans la rédaction de manuels de procédure KYC et CDD rigoureux et personnalisés, qui indiquent clairement comment votre personnel doit vérifier les identités, évaluer le risque client et maintenir une conformité stricte.
Ce que ce manuel comprend :
Protocoles de vérification d’identité (clients individuels et entreprises)
Étapes de profilage de risque CDD
<p Déclencheurs de la procédure EDD (Enhanced Due Diligence) pour les entités à haut risqueProcédures de vérification des sanctions et de tenue des dossiers
Installez la confiance avec vos partenaires bancaires et régulateurs en leur présentant un manuel de conformité soigneusement rédigé par un avocat. Votre entreprise mérite une protection juridique de qualité.
Contactez-moi via la messagerie Fiverr dès aujourd’hui avec les détails de votre entreprise pour garantir que votre processus d’intégration soit entièrement conforme.
Domaine juridique:
Affaire (société)
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
Quelle est la différence entre KYC et CDD ?
KYC consiste à vérifier l’identité. CDD implique d’évaluer le niveau de risque de ce client en fonction de son comportement financier et de ses antécédents.
Pouvez-vous inclure des protocoles pour les clients d’entreprises (KYB) ?
Oui, les packages Standard et Premium peuvent inclure des procédures Know Your Business (KYB) et d’identification du propriétaire effectif (UBO).
Cela couvre-t-il les réglementations internationales ?
Le cadre est élaboré selon les meilleures pratiques mondiales (FATF) et les protocoles standards américains, strictement adaptés à vos besoins opérationnels.
Cela m'aidera-t-il à ouvrir un compte bancaire professionnel ?
Oui, les banques demandent souvent des manuels complets KYC/CDD avant d’approuver des comptes pour des entreprises à haut risque ou financières.
Puis-je modifier le document plus tard ?
Oui, je fournis le manuel final sous forme de document Word modifiable pour que vous puissiez le mettre à jour facilement à mesure que votre entreprise se développe.
