Je fournirai des services de conformité AML KYC et de diligence raisonnable

J’aurai besoin de détails clients de base tels que le nom, les documents d’identité, les détails de l’entreprise (si applicable), et tout document justificatif pour la vérification AML/KYC ou auprès de Companies House.

Oui. Toutes les informations partagées sont traitées avec une confidentialité stricte et utilisées uniquement pour les vérifications de conformité.

Je propose des vérifications AML/KYC, la diligence raisonnable client (CDD), la diligence raisonnable renforcée (EDD), et la vérification auprès de Companies House, y compris la vérification des directeurs et de la déclaration de confirmation.

Je soutiens les normes de conformité du Royaume-Uni et les vérifications auprès de Companies House, mais je peux également aider les clients internationaux nécessitant une vérification AML/KYC.

J’ai besoin du nom de l’entreprise ou du numéro d’enregistrement, ainsi que de tout document disponible comme les détails d’incorporation, les informations sur les dirigeants ou une pièce d’identité des personnes clés.

Je vérifie les détails d’enregistrement de l’entreprise, les dirigeants, la structure de propriété de base, et je confirme la légitimité via les dossiers de Companies House et les documents fournis.

Oui, je peux vérifier les dirigeants listés et examiner les informations de propriété disponibles dans le cadre de la diligence raisonnable.

Oui, je réalise une évaluation de risque de base basée sur les données disponibles de l’entreprise, sa structure et ses indicateurs de conformité.

Le rapport inclut les détails de vérification de l’entreprise, la vérification des dirigeants, les indicateurs de risque de base, et un résumé des résultats de conformité.