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Je fournirai des extraits d'entreprise et des recherches sur la société
Expert en conformité
J'ai construit ma carrière tout au long du cycle de vie du commerçant, de l'intégration et de la vérification AML à l'analyse des risques et à la stratégie de souscription. Je me concentre sur la sous...
À propos de ce service
Vous avez besoin de recherches d'entreprise fiables ou d'une vérification préalable sur une société ?
Je propose des recherches d'entreprise professionnelles et une vérification KYC/AML basée sur une expérience approfondie en intégration de clients, souscription et conformité.
Selon vos besoins, je peux fournir :
- Extraits du registre du commerce et informations sur la société
- Recherche sur les administrateurs et actionnaires
- Analyse de la propriété et de la structure de l'entreprise
- Identification et recherche du UBO
- Cartographie de la propriété directe et indirecte
- Vérification PEP et sanctions
- Recherche de médias négatifs et de réputation
- Examen de documents d'entreprise
- Indicateurs de risque et résultats de la vérification
- Rapports d’évaluation détaillée des risques
- Structures de propriété d'entreprise visuelles
Je peux enquêter sur des entreprises simples ainsi que sur des structures complexes impliquant plusieurs entités, couches de propriété et juridictions.
Choisissez le package Basic pour un extrait d'entreprise, Standard pour une vérification plus approfondie ou Premium pour une vérification renforcée incluant la cartographie de propriété, l’analyse du UBO, la vérification, la recherche de médias négatifs et l’évaluation des risques.
Les structures complexes, entités supplémentaires ou juridictions peuvent être traitées via une offre personnalisée. Veuillez me contacter avant de commander si vous avez des besoins spécifiques.
Type en due diligence:
Droit
Type d'asset:
Entreprise
Pays cible:
Pays-Bas
•
Royaume-Uni
•
Autres
Les services ne sont pas vérifiés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Pour en savoir plus sur les services financiers, consultez le site Fiverr.
FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous rechercher des entreprises dans différents pays ?
Oui. Je peux rechercher des sociétés dans plusieurs juridictions, sous réserve de la disponibilité et de l'accessibilité des dossiers d'entreprise pertinents.
Pouvez-vous identifier le UBO d'une société ?
Oui. Je peux rechercher la propriété directe et indirecte et identifier le UBO lorsque cela peut être établi à partir d'informations fiables disponibles.
Pouvez-vous enquêter sur des structures d'entreprise complexes ?
Oui. Je peux suivre des structures de propriété à plusieurs couches impliquant plusieurs entités et juridictions. Les structures complexes peuvent nécessiter une offre personnalisée.
Effectuez-vous une vérification PEP et sanctions ?
Oui. Selon le package, je peux vérifier les individus et entités pertinents pour PEP, sanctions et médias négatifs.
Pouvez-vous fournir un extrait officiel de société ?
Oui, lorsque un extrait officiel est disponible auprès du registre du commerce concerné. La disponibilité, le format et les frais de registre varient selon la juridiction.
Fournissez-vous des conseils juridiques ?
Je propose des recherches axées sur la conformité, des analyses et des recommandations pratiques basées sur les informations examinées. Je peux mettre en évidence d’éventuelles lacunes en matière de conformité, des risques et des actions recommandées, mais mes services ne constituent pas un avis juridique formel ou une opinion légale.
