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Je fournirai un support de conformité aml kyc cdd edd
Bonjour, j’ai plus de 8 ans d’expérience en AML / surveillance des transactions pour des clients de la région APAC EMEA UAE US. J’ai formé des débutants et des expérimentés pour comprendre les scénari...
À propos de ce service
Vous cherchez un professionnel expérimenté en AML/KYC pour soutenir vos projets de conformité et de lutte contre la criminalité financière ?
Avec plus de 9 ans d’expérience dans la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la connaissance client (KYC), la surveillance des transactions et les tests d’acceptation utilisateur (UAT), je propose un soutien fiable et précis aux banques, compagnies d’assurance, fintechs et cabinets de conseil.
Services que je propose :
- Revue de documents AML/KYC
- Due Diligence client (CDD) et Due Diligence renforcée (EDD)
- Soutien à la surveillance des transactions
- Vérification des sanctions et PEP
- Documentation de conformité AML
- Préparation et exécution des cas de test UAT
- Rapport de défauts et validation commerciale
- Documentation des processus et rapports de conformité
Pourquoi travailler avec moi ?
- Plus de 9 ans d’expérience dans le secteur
- Bonne compréhension des réglementations AML et de la conformité à la criminalité financière
- Service précis, confidentiel et professionnel
- Livraison dans les délais et communication claire
- Engagé à fournir un travail de haute qualité adapté à vos besoins
- Si vous recherchez un support AML/KYC et UAT fiable, je serais heureux de discuter de votre projet et de vous aider à atteindre vos objectifs de conformité.
FAQ
Traduction automatique
Quels services AML/KYC proposez-vous ?
Je propose un support AML/KYC incluant la diligence raisonnable client (CDD), la diligence renforcée (EDD), la revue de documents KYC, le soutien à la surveillance des transactions, la vérification des sanctions et PEP, la documentation de conformité, et le support UAT pour les systèmes AML.
Mes documents resteront-ils confidentiels ?
Absolument. Je considère toutes les informations des clients comme confidentielles et traite les documents de manière professionnelle. Je recommande de partager uniquement les informations nécessaires au projet et de supprimer les données personnelles sensibles lorsque cela est possible.
De quelles informations avez-vous besoin avant de démarrer un projet ?
Veuillez fournir une description claire de vos besoins, la portée du travail, les documents pertinents ou données d’échantillon (avec suppression des informations sensibles si possible), vos livrables attendus et votre calendrier préféré.
