Je réaliserai une évaluation des écarts de conformité AML CFT

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Ashley M
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À propos de ce service

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Basic - Revue thématique AML/CFT

Comprend :

  • Revue jusqu’à 3 domaines AML/CFT sélectionnés
  • Examen des politiques, procédures et documents de support pertinents
  • Évaluation par rapport aux exigences réglementaires et/ou aux politiques du groupe
  • Identification des écarts et faiblesses
  • Recommandations pratiques
  • Rapport synthétique des constatations


Exemples de thèmes : CDD/EDD, évaluation du risque client, sanctions, surveillance continue, etc.

Ne comprend pas : tests de contrôle basés sur des échantillons.


Standard - Évaluation des écarts du cadre AML/CFT

Comprend :

  • Revue du cadre AML/CFT global
  • Examen des politiques, procédures et documentation de support pertinentes
  • Évaluation par rapport aux exigences réglementaires et/ou aux politiques du groupe
  • Cartographie détaillée des exigences réglementaires
  • Évaluation des composants clés du cadre, par exemple la gouvernance et la supervision, l’évaluation du risque ML/TF, CDD/EDD, TM, processus SAR/STR, tenue de dossiers, etc.
  • Constatations priorisées par risque
  • Recommandations pratiques détaillées
  • Rapport d’évaluation complet

Ne comprend pas : tests de contrôle basés sur des échantillons.


Premium - Évaluation & test de contrôle AML/CFT

Comprend tout dans le package 'Standard', plus :

  • Tests de contrôle basés sur des échantillons
  • Examen des preuves de support
  • Évaluation de la conception et du fonctionnement du contrôle

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Ashley M

Professional Financial Crime Compliance Consultant

  • DeMalaisie
  • Membre depuismars 2026
  • Temps de réponse moy.1 heure

  • Langues

    Anglais, Malais
Financial crime compliance and risk management consulting professional with more than 10 years' experience across AML/CFT, fraud and ABC advisory environment. I have supported internationally based clients and cross-border engagements, and am experienced in researching and adapting to different regulatory frameworks. I also provide practical deliverables including policy and procedure drafting, gap assessments, proposals, training decks and management presentations.

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