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Je ferai de la comptabilité légale, enquête sur la fraude, soutien en litige, traçage d'actifs
Expert en conformité réglementaire, enquête de fraude et forensic financier
Vous avez besoin d'une conformité réglementaire effectuée correctement dès la première fois ? 𝐁𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 gère l'enregistrement FDA, le dépôt VU de l'UE, la conformité MSB FinCEN, le...
À propos de ce service
La fraude financière ne ressemble pas toujours à une fraude.
Elle se cache dans des dépenses mal catégorisées, des factures falsifiées, des relevés bancaires manipulés et des transactions conçues pour paraître routinières. Au moment où la plupart des entreprises ou des particuliers se rendent compte qu'il y a un problème, les dégâts sont déjà faits.
Que vous soyez avocat en train de constituer un dossier financier, propriétaire d'une entreprise suspectant un vol par un employé, ou particulier impliqué dans un divorce ou un litige, vous avez besoin d'un comptable légiste capable de trouver des preuves, de les documenter correctement et de les présenter clairement.
Je propose des services de comptabilité légale, enquête sur la fraude, soutien en litige et traçage d'actifs pour des affaires juridiques, des litiges commerciaux, des procédures de divorce et des enquêtes sur la fraude d'entreprise.
Ce que je propose :
- Examen des dossiers financiers et analyse de détection de fraude
- Traçage d'actifs et enquête sur des fonds dissimulés
- Soutien en litige avec des rapports de preuves financières prêts pour le tribunal
- Analyse financière de divorce et enquête sur les actifs matrimoniaux
- Enquête sur la mauvaise conduite des employés et le détournement de fonds
- Préparation de rapports d'expert témoin (Premium)
Les avocats, entreprises, particuliers et équipes juridiques qui ont besoin de ces services doivent me contacter dès maintenant pour commencer
Expertise:
Diligence raisonnée
•
Fraude en entreprise
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Royaume-Uni
•
États-Unis
Les services d'enquête se passeront exclusivement en ligne ou virtuellement.
Ces services ne sont autorisés qu'à des fins commerciales. La collecte de données privées qui ne sont pas accessibles via des sources en ligne n'est pas autorisée.
Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
Pour quels types d'affaires faites-vous de la comptabilité légale ?
Je m'occupe d'enquêtes financières civiles et pénales, fraude commerciale, détournement de fonds par des employés, litiges contractuels, désaccords de partenariat, analyse financière de divorce, réclamations d'assurance, détournement de fonds et cas de mauvaise conduite d'entreprise pour des avocats et des particuliers.
Pouvez-vous fournir un rapport adapté aux procédures judiciaires ou légales ?
Oui. Les packages standard et Premium incluent un rapport de comptabilité légale rédigé professionnellement, structuré pour répondre aux normes de preuve légale. Le rapport documente clairement les résultats et peut être utilisé directement par les avocats dans des procédures civiles ou pénales.
Qu'est-ce que le traçage d'actifs et quand en ai-je besoin ?
Le traçage d'actifs suit le mouvement des fonds à travers des comptes bancaires, des entités commerciales et des transactions pour localiser des actifs dissimulés ou détournés. Il est souvent nécessaire dans les cas de divorce, d'enquêtes sur la fraude et de litiges commerciaux où une partie cache sa richesse.
Pouvez-vous aider dans les enquêtes financières liées au divorce ?
Oui. Le package Premium inclut une analyse financière de divorce couvrant l'enquête sur les actifs matrimoniaux, la détection de revenus dissimulés, le soutien à la valorisation d'entreprise et l'analyse du mode de vie pour assurer une divulgation financière équitable lors des procédures de divorce.
Quels documents sont nécessaires pour mener une enquête légale ?
J'ai généralement besoin de relevés bancaires, états financiers, factures, reçus, livres de comptes, contrats, fiches de paie et tout autre document financier pertinent. Plus vous fournissez de documentation, plus l'enquête sera approfondie et précise.
Mes informations de dossier sont-elles confidentielles ?
Oui. Tous les détails du dossier, documents financiers et informations du client sont traités avec une confidentialité professionnelle stricte. Je suis prêt à signer un accord de non-divulgation avant de revoir tout document sensible si cela est nécessaire pour votre affaire.
Pouvez-vous préparer moi ou mon témoin expert pour un témoignage ?
Oui. Le package Premium inclut la préparation du rapport de témoin expert et l'orientation pour le témoignage. J'aide à structurer les résultats financiers de manière claire, crédible et défendable lors de l'interrogatoire croisé en cour ou en arbitrage.
Combien de temps dure une enquête en comptabilité judiciaire ?
Les revues simples de documents et les rapports de détection de fraude sont livrés en 3 jours. Les rapports d'audit légale complets prennent 5 jours. Le soutien en litige complexe et la préparation de témoins experts prennent 7 jours. Les affaires avec un volume important de documents peuvent nécessiter un délai supplémentaire confirmé avant la commande.
