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Je vais faire l'enregistrement MSB avec FinCEN, conformité AML, programme KYC pour crypto, fintech
BLESSING STUDIO
À propos de ce service
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Exploiter une entreprise de services financiers, une plateforme d'échange de crypto ou une plateforme fintech aux États-Unis sans enregistrement auprès de FinCEN est un crime fédéral.
Les sanctions sont sévères : gels bancaires immédiats, amendes importantes et fermeture forcée de toute votre activité du jour au lendemain.
La plupart des fondateurs pensent que l'enregistrement est simple. Ce n'est pas le cas. Le formulaire FinCEN 107 exige une classification précise de l'activité commerciale, des informations correctes sur le principal responsable, et une documentation complète du programme AML.
Je gère l'enregistrement complet MSB auprès de FinCEN, des programmes de conformité AML et KYC personnalisés, ainsi que la documentation d’évaluation des risques pour les plateformes d'échange de crypto, les transmetteurs d'argent, les processeurs de paiement, les services de change et les startups fintech opérant aux États-Unis.
Ce que je prends en charge pour vous :
- Enregistrement MSB avec le formulaire FinCEN 107 correctement rempli et complet
- Programme AML personnalisé adapté à votre modèle d'affaires
- Cadre KYC et procédures de diligence raisonnable des clients
- Évaluation des risques identifiant vos vulnérabilités en matière de conformité
- Enregistrement FINTRAC au Canada pour les opérations transfrontalières
- Pack de documentation pour partenaires bancaires
Contactez-moi avant de commander pour confirmer votre modèle d'affaires
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BLESSING STUDIO
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- Membre depuisjuil. 2026
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Anglais
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FAQ
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Qu’est-ce qu’un MSB et dois-je m’inscrire auprès de FinCEN ?
Une entreprise de services financiers couvre toute société proposant la transmission d'argent, l'échange de devises, l'encaissement de chèques, l'échange de crypto, le traitement de paiements ou l'accès prépayé. Si votre activité entre dans l'une de ces catégories et opère aux États-Unis, l'enregistrement auprès de FinCEN est une exigence légale fédérale.
Qu'est-ce que le formulaire FinCEN 107 et que couvre-t-il ?
Le formulaire FinCEN 107 est le formulaire officiel d'enregistrement fédéral pour les entreprises de services financiers. Il couvre vos activités commerciales, emplacements, responsables principaux et volumes de transactions. Je prépare et dépose ce formulaire avec précision pour que votre enregistrement soit accepté sans erreurs ni retards.
Ai-je besoin d'un programme AML en plus de l'enregistrement MSB ?
Oui. FinCEN exige que chaque MSB enregistré maintienne un programme écrit Anti-Money Laundering couvrant les contrôles internes, la formation des employés, les tests indépendants et un responsable conformité désigné. Opérer sans ce programme vous expose à de graves sanctions fédérales même après l'enregistrement.
Pouvez-vous enregistrer une MSB pour une plateforme d'échange de crypto ou un portefeuille numérique ?
Oui. Les plateformes d'échange de crypto, les fournisseurs de portefeuilles numériques et les fournisseurs de services d'actifs virtuels sont classés comme MSB selon les règles de FinCEN. Je gère l'enregistrement et la conformité AML spécifiquement adaptés aux modèles d'affaires crypto et à leurs exigences de conformité uniques.
Combien de temps prend l’enregistrement MSB auprès de FinCEN ?
FinCEN traite les enregistrements MSB en 1 à 3 jours ouvrables une fois soumis correctement. Je prépare et vérifie tout avant le dépôt pour éviter les rejets. Vous recevez la confirmation de votre enregistrement et la documentation de conformité dans le délai de livraison de votre pack.
Gérez-vous aussi l'enregistrement FINTRAC au Canada ?
Oui. Le pack Premium inclut l'enregistrement FINTRAC pour les activités transfrontalières entre les États-Unis et le Canada. FINTRAC est l'équivalent canadien de FinCEN et est obligatoire pour toute entreprise de services financiers ayant des clients ou des opérations au Canada.
Votre programme AML répondra-t-il aux exigences des partenaires bancaires ?
Oui. Le pack Premium comprend un pack de documentation pour partenaires bancaires spécifiquement structuré pour satisfaire aux exigences de diligence raisonnable des banques américaines et des processeurs de paiement lors de l'examen de votre cadre de conformité avant l'ouverture de comptes.
De quelles informations avez-vous besoin pour commencer ?
J'ai besoin du nom de votre entreprise, de l'État d'incorporation, des activités commerciales, des détails du responsable principal, des volumes de transactions estimés et du nombre d'emplacements. Je vous enverrai un questionnaire complet après votre message pour que rien ne manque avant le dépôt.
