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Je rédigerai des politiques complètes de conformité AML/KYC, des procédures de gestion des risques et des formations
Consultant conformité AML KYC PhD – Expert en licences VASP et fintech cryptographique
En tant que consultant AML KYC diplômé, spécialiste VASP, licensing, audit et revues de conformité, j’aide les entreprises de crypto, fintech, Web3 et paiements à répondre aux exigences mondiales AML/...
À propos de ce service
Avec un doctorat en finance, ACFA, ACCA partiellement qualifiée, ancien consultant PwC et plus de 15 ans d’expérience, je rédige des politiques AML, KYC, CDD, EDD, CFT et de prévention de la fraude adaptées, reconnues par les organismes de réglementation. J’ai accompagné des MSB, des startups crypto, Web3, néobanques et fintechs à travers les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, le Panama, la Jamaïque et l’Arabie saoudite, en veillant à l’audit et à l’alignement réglementaire total. Je me spécialise dans la construction de cadres de conformité stratégiques et pragmatiques pour l’approbation réglementaire, l’obtention de licences et l’atténuation des risques d’entreprise.
FAQ
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Qu'est-ce qui différencie votre service des autres
Titulaire d'un doctorat en finance et d'une recherche approfondie sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption d'entreprise, j'apporte une compréhension approfondie des aspects théoriques et pratiques de la conformité. Mes solutions sur mesure sont conçues pour répondre aux besoins uniques de chaque institution.
Comment garantissez-vous que les politiques sont conformes aux normes internationales ?
Je m'assure que les politiques sont conformes aux principales normes ISO (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) et aux réglementations mondiales en matière de LBC, de KYC et de FT, y compris les lignes directrices du GAFI, afin de garantir une conformité complète.
Comment vos politiques soutiennent-elles les startups Fintech et crypto ?
Mes politiques sont conçues pour répondre aux besoins de conformité des startups Fintech et crypto, garantissant le respect des réglementations AML, KYC et CFT. Elles contribuent à la gestion des risques, à la prévention de la fraude, à la surveillance des transactions et aux rapports réglementaires tout en s'alignant sur les normes mondiales telles que GAFI, BSA et PCMLTFA
Les startups Fintech ont-elles des exigences AML/KYC différentes de celles des banques traditionnelles ?
Oui, les startups Fintech sont souvent confrontées à des défis de conformité uniques en raison de l'intégration numérique, des transactions transfrontalières et de l'évolution des réglementations. Mes politiques répondent à ces besoins en intégrant des approches basées sur les risques, la vérification de l'identité numérique et la surveillance des transactions en temps réel pour garantir une conformité totale
