Je rédigerai une déclaration conforme au manuel de politique AML et KYC

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Je suis spécialiste en enregistrement d'entreprise et en support, aidant les particuliers et les entreprises avec la TVA, l'enregistrement fiscal, DUNS, l'immatriculation, la soumission de formulaires...
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À propos de ce service

Vous préparez-vous à l'enregistrement MSB, à l'obtention d'une licence fintech, à des partenariats bancaires, à la certification ISO 27001, à des audits ou à des exigences réglementaires ?

Je fournis une documentation professionnelle rédigée en AML/KYC, manuels de conformité, évaluations des risques, SOPs et documents de conformité d'entreprise adaptée à vos opérations et besoins.

Ce que je peux préparer :

  • Manuel de conformité AML
  • Procédures KYC
  • Évaluation des risques AML/KYC
  • Manuel de conformité
  • Procédures opérationnelles standard (SOPs)
  • Due diligence client (CDD)
  • Due diligence renforcée (EDD)
  • Documentation sur la confidentialité
  • Manuel de l'employé
  • Documentation du cadre de conformité

Je crée une documentation claire, structurée, pratique et spécifique à votre activité pour soutenir la conformité interne, les audits, les relations bancaires et les exigences réglementaires applicables.

Évitez les modèles génériques qui pourraient ne pas refléter votre activité. Obtenez une documentation adaptée à vos services, clients, opérations et profil de risque.

Contactez-moi avant de commander pour discuter de vos besoins spécifiques en documentation.

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Type de document:

Guides d'utilisateur et modes d'emploi

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Secteur:

Général

Langue:

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