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Je vais effectuer l'enregistrement MSB du service de transfert d'argent au Canada auprès de la FinCEN
Spécialiste en conformité MSB et FinCEN
J’aide les startups et les entrepreneurs internationaux à s’enregistrer et à rester conformes aux États-Unis. Je suis spécialisé dans l’enregistrement MSB auprès de FinCEN, l’obtention de licences com...
À propos de ce service
Vous souhaitez lancer une plateforme d’échange de crypto-monnaies, un service de transfert d’argent, une passerelle de paiement ou une entreprise fintech au Canada ? Pour opérer légalement, vous devez respecter les réglementations financières strictes supervisées par FINTRAC dans le cadre du PCMLTFA. Des erreurs lors de la soumission peuvent entraîner de longs délais ou un rejet immédiat.
Je propose des conseils d’expert en conformité d’entreprise pour guider en toute sécurité votre société à travers le processus d’enregistrement auprès du Canadian Money Services Business (MSB) ou du Foreign MSB (FMSB).
Mes services pour MSB au Canada incluent :
- Pré-enregistrement FINTRAC : Mise en forme des profils d’entreprise pour l’approbation initiale au niveau fédéral.
- Soumission complète via le portail : Saisie précise des données électroniques directement dans votre registre FINTRAC actif.
- Manuels AML/CFT personnalisés : Élaboration de régimes de conformité, de métriques de risque et de règles de reporting.
- Cadre pour le responsable conformité : Structuration des politiques pour votre responsable conformité interne désigné.
Pourquoi travailler avec moi ?
- Une parfaite conformité avec les normes réglementaires canadiennes actuelles et les mises à jour sur les paiements de détail.
- Une documentation complète, prête pour les banques, structurée pour réussir les examens réglementaires.
Établissez votre fondation fintech au Canada en toute sécurité. Commandez dès aujourd’hui !
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Quelle est la principale différence entre un MSB et un FMSB (Foreign MSB) au Canada ?
Un MSB standard possède un lieu d’activité physique au Canada. Un FMSB opère depuis l’extérieur du Canada mais propose activement des services financiers (comme la crypto ou les envois de fonds) sur le marché canadien.
Y a-t-il des frais de demande cachés pour l’enregistrement auprès de FINTRAC ?
Non. FINTRAC ne facture aucun frais de demande ou d’enregistrement pour la mise en place d’un MSB fédéral standard. Mes tarifs couvrent strictement mon service professionnel de dépôt de conformité.
Existe-t-il une exigence officielle de capital social minimum pour détenir un MSB canadien ?
Non. Contrairement à de nombreuses licences financières internationales qui exigent des réserves de capital importantes, le Canada n’impose pas de capital minimum statutaire pour une inscription MSB auprès de FINTRAC.
Une inscription auprès de FINTRAC constitue-t-elle une licence officielle ou une approbation du gouvernement ?
Non. L’enregistrement auprès de FINTRAC confirme que votre entreprise a satisfait aux exigences légales de notification. Cela ne signifie pas une approbation formelle ou une cote de crédit de l’agence fédérale.
À quelle fréquence mon statut d’enregistrement MSB au Canada doit-il être renouvelé ?
Une fois approuvé, votre enregistrement fédéral MSB ou FMSB reste valable pour une période spécifique et doit être officiellement renouvelé avec des informations d’entreprise mises à jour tous les 2 ans.
