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Je vais effectuer l'enregistrement et la conformité AML aux Émirats arabes unis
Je suis un professionnel agréé avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la fiscalité internationale, de la comptabilité, de l'audit et du conseil aux entreprises. La tâche qui me sera confi...
À propos de ce service
L'enregistrement AML aux Émirats arabes unis est obligatoire pour
- Courtiers et agents immobiliers
- Vendeurs de métaux précieux et de pierres précieuses (DPMS)
- Auditeurs et prestataires de services comptables
- Fournisseurs de services aux entreprises (CSP)
- Avocats, notaires et professionnels du droit
Donc, si vous n'êtes pas encore enregistré, veuillez vous enregistrer pour éviter une pénalité de 50 000 AED
Type d'entreprise:
Entreprises
Type de service:
Intégrations
•
Optimisation du flux de travail
FAQ
Traduction automatique
1. Qui doit s'enregistrer pour AML aux Émirats arabes unis ?
Toute entité classée comme une entreprise ou profession non financière désignée (DNFBP), y compris les agents immobiliers, les auditeurs, les vendeurs de métaux ou pierres précieuses, les fournisseurs de services aux entreprises et les consultants juridiques, doit s'enregistrer auprès de l'UIF des Émirats (portail goAML) et respecter les exigences de conformité.
2. Quels documents sont nécessaires pour l'enregistrement goAML ?
Les documents clés incluent : 1. Licence commerciale valide 2. Carte d'identité et passeport de l'owner/manager des Émirats 3. Coordonnées de l'entreprise 4. Lettre de nomination pour le responsable conformité (MLRO) 5. Autorisation de signature et détails de la structure de l'entreprise
3. Quelles pénalités s'appliquent en cas de non-enregistrement ?
Le non-enregistrement peut entraîner des amendes administratives pouvant aller jusqu'à 5 millions AED, la suspension de la licence ou des poursuites pénales par les autorités des Émirats en vertu du décret-loi fédéral n° 20 de 2018.
4. Pouvez-vous aider à nommer un responsable conformité (MLRO) ?
Oui. Je peux vous guider dans la rédaction de la lettre de nomination, définir le rôle, et remplir les exigences documentaires. Je peux également agir en tant que conseiller en conformité temporaire si nécessaire.
5. Dois-je faire des déclarations régulières après l'enregistrement ?
Oui. Les entités enregistrées doivent soumettre des rapports de transactions suspectes (STR), des DPMSR (pour les entreprises d'or/jewelry), et mettre à jour leurs documents d'évaluation des risques conformément aux directives de l'UIF des Émirats.
