Je vais vérifier la complétude des documents KYC et d'intégration

Je vais évaluer vos documents KYC et d’intégration pour leur exhaustivité, leur cohérence et leur conformité aux normes de base.

Ce service est conçu pour les startups, PME et entreprises de services qui cherchent un support organisé avant leurs processus d’examen interne. Je vérifierai si vos fichiers soumis sont complets, lisibles et cohérents entre les documents d’identité, justificatifs de domicile, formulaires d’intégration et autres documents commerciaux.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre :  

Vérification de l’exhaustivité des documents KYC  

Identification des éléments manquants  

Revue de cohérence entre tous les fichiers  

Observations de base sur d’éventuels signaux d’alerte  

Notes de revue claires et résumé structuré

Ce service est idéal pour la préparation à l’intégration, les pré-contrôles internes et l’optimisation des flux de documentation.

Veuillez noter :  

Ce n’est pas un conseil juridique  

Je ne fournis pas de décisions d’approbation réglementaire  

Les décisions finales de conformité doivent être prises par votre équipe juridique ou conformité  

Je me concentre sur des flux de travail organisés, une attention aux détails et une communication transparente