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Je vais tracer les actifs du débiteur et repérer les indicateurs de comptes cachés
Investigation financière OSINT pour la traçabilité des actifs
J'aide les avocats, créanciers et investisseurs à localiser des actifs cachés, à découvrir des sociétés écrans et à effectuer une diligence préalable au litige. En combinant des méthodologies avancées...
À propos de ce service
Vous avez un jugement mais vous ne savez pas où la banque du débiteur se trouve réellement ? Vous ne pouvez pas saisir un compte que vous ne trouvez pas.
Description (988 caractères) :
Vous avez un jugement mais vous ne savez pas où la banque du débiteur se trouve réellement ? Vous ne pouvez pas saisir un compte que vous ne trouvez pas.
J’aide les créanciers et les avocats en recouvrement à identifier les relations bancaires probables et les indicateurs de comptes de courtage pour les débiteurs condamnés, en utilisant des sources de bases de données financières agréées et la vérification croisée des registres publics. C’est souvent la seule pièce manquante entre un jugement sur papier et de l’argent en main.
Ce qui est inclus :
Indicateurs de relation bancaire par nom/historique d’adresse
Signaux de comptes de courtage et d’investissement
Indices de comptes de paie liés à l’employeur
Vérification croisée de l’historique d’adresses multi-états
Résultats organisés prêts à être utilisés pour assignation ou découverte
Les résultats sont des indicateurs pour guider la découverte légale (subpoenas, recherches bancaires), pas un accès direct aux comptes, qui nécessite une procédure légale. Je serai transparent si votre dossier ne comporte pas assez de détails pour une recherche efficace.
Records publics et bases de données agréées uniquement. Usage commercial/légal requis.
Envoyez-moi le nom complet du débiteur, la dernière adresse connue et l’état avant de commander.
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Royaume-Uni
•
États-Unis
Industrie:
Services financiers
Les services d'enquête se passeront exclusivement en ligne ou virtuellement.
Ces services ne sont autorisés qu'à des fins commerciales. La collecte de données privées qui ne sont pas accessibles via des sources en ligne n'est pas autorisée.
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FAQ
Traduction automatique
Accédez-vous au compte bancaire réel ?
Non, je identifie les relations bancaires probables afin que votre avocat puisse saisir les dossiers par les voies légales appropriées.
Et si vous ne trouvez rien ?
Vous recevrez tout de même un rapport documenté de ce qui a été recherché et du résultat utile pour votre dossier, quelle que soit la situation.
Est-ce légal ?
Oui, cela utilise uniquement des registres publics et des sources de données agréées, pour un usage légitime légal ou commercial.
Quelle est la précision des résultats ?
Les indicateurs sont basés sur les correspondances de données disponibles, la précision dépend de la quantité d’informations d’identification que vous pouvez fournir dès le départ.
