Je fournirai un support continu en conformité AML BSA pour les entreprises MSB

Certaines informations ont été traduites automatiquement.

États-Unis

Je parle Anglais, Espagnol

Enregistrement fiable de MSB et MTL pour les entreprises mondiales

Je m'appelle Chloe Pelletier et je me spécialise dans l'enregistrement MSB, la licence MTL, l'autorisation FCA, la mise en place de FINTRAC MSB et la conformité EMI pour les entreprises fintech et cry...
À propos de ce service

Avez-vous du mal à maintenir une conformité continue en AML/BSA tout en gérant votre entreprise MSB ou fintech ?

La conformité continue n'est pas optionnelle, les régulateurs attendent des MSBs qu'ils surveillent, mettent à jour et appliquent en permanence leurs programmes AML/BSA. Beaucoup d'entreprises subissent des amendes, des restrictions bancaires ou des dommages à leur réputation faute de support de conformité régulier.


Avec plus de 7 ans d'expérience en conformité MSB et fintech, je propose un support AML/BSA en régime de retenue adapté aux MSBs, plateformes crypto, sociétés de transfert d'argent et plateformes fintech. Mon service garantit que votre entreprise reste entièrement conforme aux exigences de FinCEN, des régulateurs d'État et des normes internationales, tout en vous permettant de vous concentrer sur la croissance.


Je propose :


Des mises à jour et revues régulières du programme AML/BSA


Une surveillance de l'évaluation des risques et une supervision des transactions


Des vérifications de conformité KYC/CDD et leur remédiation


Un support pour la déclaration SAR/CTR


Des mises à jour de politique en accord avec les changements réglementaires


Assurez-vous que votre MSB reste prêt pour les régulateurs, sécurisé et entièrement conforme à tout moment.

N'hésitez pas à Commander maintenant ou à cliquer sur Contactez-moi pour commencer le support AML/BSA continu dès aujourd'hui.


Domaine juridique:

Affaire (société)

Pays cible:

Dans le monde entier

Type de document:

Autres

Type d'accord:

Autres

Les services de conseil juridique ne sont pas examinés

Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.

Autres services de Conseil juridique I Offre

Balises associées