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Je fournirai un support continu en conformité AML BSA pour les entreprises MSB
Enregistrement fiable de MSB et MTL pour les entreprises mondiales
Je m'appelle Chloe Pelletier et je me spécialise dans l'enregistrement MSB, la licence MTL, l'autorisation FCA, la mise en place de FINTRAC MSB et la conformité EMI pour les entreprises fintech et cry...
À propos de ce service
Avez-vous du mal à maintenir une conformité continue en AML/BSA tout en gérant votre entreprise MSB ou fintech ?
La conformité continue n'est pas optionnelle, les régulateurs attendent des MSBs qu'ils surveillent, mettent à jour et appliquent en permanence leurs programmes AML/BSA. Beaucoup d'entreprises subissent des amendes, des restrictions bancaires ou des dommages à leur réputation faute de support de conformité régulier.
Avec plus de 7 ans d'expérience en conformité MSB et fintech, je propose un support AML/BSA en régime de retenue adapté aux MSBs, plateformes crypto, sociétés de transfert d'argent et plateformes fintech. Mon service garantit que votre entreprise reste entièrement conforme aux exigences de FinCEN, des régulateurs d'État et des normes internationales, tout en vous permettant de vous concentrer sur la croissance.
Je propose :
Des mises à jour et revues régulières du programme AML/BSA
Une surveillance de l'évaluation des risques et une supervision des transactions
Des vérifications de conformité KYC/CDD et leur remédiation
Un support pour la déclaration SAR/CTR
Des mises à jour de politique en accord avec les changements réglementaires
Assurez-vous que votre MSB reste prêt pour les régulateurs, sécurisé et entièrement conforme à tout moment.
N'hésitez pas à Commander maintenant ou à cliquer sur Contactez-moi pour commencer le support AML/BSA continu dès aujourd'hui.
Domaine juridique:
Affaire (société)
Pays cible:
Dans le monde entier
Type de document:
Autres
Type d'accord:
Autres
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
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FAQ
Traduction automatique
Ce service peut-il gérer plusieurs États ou des MSBs étrangers ?
Absolument. Je propose un support pour les MSBs multi-État et étrangers, y compris les plateformes crypto et fintech.
Que comprend exactement le support mensuel en conformité ?
Il inclut la revue des politiques, les vérifications KYC/CDD, le support pour la déclaration SAR/CTR, l’évaluation des risques et les mises à jour en fonction des changements réglementaires.
Pouvez-vous préparer l'entreprise pour les examens ou audits des régulateurs ?
Oui. Je fournis des rapports prêts pour les régulateurs, des résumés de risques et la documentation de conformité pour minimiser les risques d'audit.
Cela aidera-t-il à répondre aux exigences de conformité des banques ou PSP ?
Oui. La conformité continue montre un alignement réglementaire et une fiabilité, ce qui améliore les relations avec les banques et les PSP.
Pouvez-vous mettre à jour proactivement les politiques en fonction des changements réglementaires ?
Oui, mon service inclut des mises à jour proactives et des ajustements de workflow en accord avec FinCEN, les régulateurs d'État et les directives FATF.
Ce service peut-il gérer des modèles d'affaires à haut risque comme la crypto ou les transferts transfrontaliers ?
Oui. Je suis spécialisé dans les MSBs crypto, plateformes fintech et entreprises de transfert transfrontalier, y compris les transactions à haut risque.
Pouvez-vous gérer des demandes ad hoc ou des problèmes de conformité urgents ?
Oui. Le package Premium offre un support illimité pour les requêtes urgentes de conformité, les clarifications de politique et les demandes des régulateurs.
