Je fournirai un support en gestion des risques AML et conformité MLRO

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Daniel E.

Allemagne

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Spécialiste en conformité AML et consultant en gestion des risques

Je suis un spécialiste en LBA et responsable de la déclaration de blanchiment d'argent avec une expérience pratique dans le secteur des services financiers. J'aide les entreprises, fintechs et startup...
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À propos de ce service

Je propose des services de conseil professionnel en AML adaptés à votre entreprise, comprenant des évaluations des risques, un support en conformité et la préparation aux audits.


Un support AML continu ou des services externes de MLRO peuvent être organisés sur une base de retenue mensuelle selon accord, en fonction de la portée et des besoins de votre entreprise.

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Type d'entreprise:

Startups

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PME

Type de service:

Évaluation générale des risques

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Industrie:

Services aux entreprises et consulting

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