J'analyserai les transactions crypto et évaluerai le risque AML

Vous traitez des transactions crypto et souhaitez comprendre le risque AML associé à un portefeuille ou une adresse ?

Je propose une analyse professionnelle de la blockchain et du risque AML basée sur une expérience concrète en conformité dans le secteur financier.

Avec mon expérience en conformité financière et en lutte contre le blanchiment d'argent (AML), j'aide les entreprises, les investisseurs et les particuliers à identifier les risques potentiels liés aux portefeuilles crypto, transactions et contreparties.

Ce que j'offre :

Vérification de portefeuille et revue des transactions  

Identification de schémas suspects (fraude, stratification, flux à haut risque)  

Classification du risque AML (faible / moyen / élevé)  

Analyse des liens potentiels avec des entités ou des juridictions à haut risque  

Résumé clair et structuré du risque  

Recommandations exploitables  

Destiné à :

- Investisseurs en crypto  

- Institutions financières & fintechs  

- Équipes de conformité  

- Entreprises acceptant les paiements en crypto  

- Particuliers souhaitant vérifier leurs contreparties  

Pourquoi travailler avec moi ?

Je ne suis pas seulement un freelance, je travaille dans la conformité financière et les opérations AML, en traitant des cas concrets, notamment la surveillance des transactions, la détection de fraude et les exigences réglementaires.