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Je vais faire l'enregistrement MSB, FinCEN et le dépôt de conformité AML
Spécialiste en enregistrement MSB et conformité AML
Je suis un spécialiste en enregistrement MSB et conformité AML, aidant les fintech, entreprises crypto, services financiers et entrepreneurs avec la documentation d'enregistrement et de conformité. Je...
À propos de ce service
Vous avez besoin d'une assistance professionnelle pour l'enregistrement MSB, le dépôt auprès de FinCEN ou la conformité AML/KYC ?
J'aide les startups, entreprises crypto, fintech, transmetteurs d'argent, fournisseurs de paiement et autres services financiers à organiser leur enregistrement et leur documentation de conformité.
LES SERVICES INCLUENT :
Préparation à l'enregistrement MSB
Soutien au enregistrement MSB FinCEN
Préparation au dépôt FinCEN
Revue des activités MSB
Politiques de conformité AML
Procédures KYC
Manuels de conformité AML
Évaluations des risques d'entreprise
Procédures de surveillance des transactions
Documentation de conformité
Soutien à la conformité crypto et fintech
Soutien à la conformité des transmetteurs d'argent
Soutien à l'enregistrement FINTRAC pour les MSB canadiens concernés
Que vous lanciez un MSB, prépariez votre enregistrement, développiez des procédures AML/KYC ou amélioriez votre documentation de conformité existante, je peux vous aider à organiser les documents pertinents pour votre activité.
Je privilégie une communication claire, une organisation précise des informations, une documentation pratique et une livraison professionnelle.
Veuillez me contacter avant de commander avec le type de votre activité, les services, le lieu d'exploitation, le statut d'enregistrement et vos besoins afin que je puisse vous recommander le package approprié.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Fournissez-vous une assistance pour l'enregistrement MSB ?
Oui. J'aide à organiser les informations commerciales pertinentes et je fournis une assistance pour l'enregistrement MSB et le dépôt FinCEN selon la nature de vos activités.
Proposez-vous la documentation AML et KYC ?
Oui. Selon le package choisi, je peux préparer des politiques AML/KYC, des procédures, des évaluations des risques, des manuels de conformité et la documentation associée.
Travaillez-vous avec des entreprises crypto et fintech ?
Oui. Je soutiens les entreprises crypto, fintech, les transmetteurs d'argent et autres activités pouvant relever du cadre réglementaire MSB.
Pouvez-vous garantir l'approbation ou l'enregistrement FinCEN ?
Non. L'acceptation réglementaire, l'enregistrement, la licence ou l'approbation ne peuvent pas être garantis. Mon rôle est d'organiser des informations précises et de préparer une documentation professionnelle de soutien.
Pouvez-vous aider à l'enregistrement MSB canadien ?
Oui. Le cas échéant, je peux fournir un soutien pour l'enregistrement FINTRAC et aider à organiser la documentation d'enregistrement et de conformité pertinente. Les MSB canadiens doivent généralement s'enregistrer auprès de FINTRAC avant d'exercer des activités nécessitant un enregistrement.
Pouvez-vous créer un manuel de conformité AML ?
Oui. Les manuels de conformité AML peuvent être inclus dans le package Standard ou Premium, en fonction de la portée et de la complexité de l'activité.
