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Je vous aiderai avec l'enregistrement FinCEN MSB et la documentation de conformité
Expert en enregistrement MSB et FinCEN
J'aide les entreprises à naviguer dans l'enregistrement FinCEN MSB et la documentation de conformité avec une approche professionnelle et attentive aux détails. J'assiste les startups, les entreprises...
À propos de ce service
Vous cherchez une assistance professionnelle pour l'enregistrement FinCEN MSB et la documentation de conformité ?
Je peux vous aider à comprendre et organiser les informations nécessaires pour l'enregistrement de votre Money Services Business (MSB) et fournir un support professionnel pour l'enregistrement.
Mes services conviennent à :
- Startups fintech
- Entreprises de transfert d'argent
- Fournisseurs de services de paiement
- Entreprises de change
- Certaines entreprises de monnaie virtuelle
- Entreprises de services monétaires
- Entrepreneurs et startups
Mes services incluent :
- Aide à l'enregistrement FinCEN MSB
- Préparation des informations pour l'enregistrement
- Conseils pour le formulaire FinCEN 107
- Soutien à la documentation de conformité AML
- Revue des informations sur l'entreprise
- Liste de contrôle de conformité
- Guidance pour le processus d'enregistrement
- Organisation des documents
Je m'efforce de rendre le processus clair, organisé et simple.
Veuillez m'envoyer un message avant de commander afin que je puisse comprendre votre activité et vous recommander le package approprié.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Qu’est-ce que l’enregistrement MSB ?
L'enregistrement MSB est une exigence fédérale qui peut s'appliquer aux entreprises de services monétaires éligibles aux États-Unis.
Qu’est-ce que FinCEN ?
FinCEN est le Financial Crimes Enforcement Network, un bureau du Département du Trésor des États-Unis responsable de l'administration et de l'application de certaines réglementations contre la criminalité financière.
Fournissez-vous une licence MSB ?
Non. Je propose une assistance pour l'enregistrement FinCEN MSB et la documentation de conformité. L'enregistrement FinCEN ne doit pas être confondu avec une licence de transmetteur d'argent d'État.
Pouvez-vous aider avec la documentation de conformité AML ?
Oui. Le package Premium inclut un soutien à la documentation AML basé sur les informations et exigences de votre activité.
Pouvez-vous garantir l'approbation de l'enregistrement ?
Non. Les enregistrements gouvernementaux et décisions réglementaires ne peuvent pas être garantis. Je fournis une assistance professionnelle pour la préparation et l'enregistrement.
Ai-je aussi besoin d'une licence de transmetteur d'argent d'État ?
Possiblement. Les exigences de licence d'État peuvent être distinctes de l'enregistrement FinCEN MSB et dépendent de vos activités et juridictions.
Pouvez-vous aider les entreprises crypto ?
Oui. Je peux aider à évaluer les activités décrites et à préparer les informations pertinentes pour l'enregistrement MSB. Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer selon les activités.
De quelles informations avez-vous besoin pour commencer ?
J'aurai besoin d'informations de base sur votre activité, la structure de propriété/contrôle, vos activités, votre localisation et, si applicable, vos documents d'enregistrement ou de conformité existants.
