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Je serai votre consultant en politique AML, KYC pour la conformité fintech
Consultant en enregistrement MSB, expert FinCEN, spécialiste conformité AML
Je suis David, un consultant en enregistrement MSB spécialisé dans l’enregistrement MSB, FinCEN, FINTRAC, conformité AML, KYC, évaluation des risques et documentation de conformité. J’aide les fintech...
À propos de ce service
Des politiques AML et KYC faibles mettent-elles votre entreprise en risque de conformité inutile ?
Je suis un consultant en politique AML & KYC aidant les fintechs, MSB, entreprises de paiement, startups et autres entreprises réglementées à élaborer une documentation de conformité claire, pratique et spécifique à leur activité.
CE QUE J'OFFRE
Je propose le développement de politique AML, de politique & procédures KYC, procédures de diligence raisonnable client (CDD), procédures de diligence renforcée (EDD), évaluation des risques, filtrage des sanctions, surveillance des transactions, programmes de conformité AML, manuels de conformité et documentation de conformité réglementaire.
POURQUOI ME CHOISIR
Je ne me limite pas à des modèles génériques. J'organise votre cadre de conformité AML/KYC en fonction de votre modèle d'entreprise, profil client, exposition au risque et besoins opérationnels. Mon objectif est de rendre les exigences de conformité complexes plus faciles à comprendre, organiser et mettre en œuvre.
Que vous lanciez une fintech, renforciez un programme de conformité AML existant, prépariez des politiques pour un MSB ou amélioriez votre cadre de conformité KYC, je fournis un soutien professionnel, organisé et pratique.
Prêt à renforcer votre cadre de conformité ? Passez votre commande dès aujourd'hui et construisons-le correctement.
Type d'entreprise:
LLC
•
LTD
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Canada
•
États-Unis
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous revoir mes politiques AML/KYC existantes ?
Oui. Vous pouvez commander un service de revue de politique pour identifier les points qui pourraient nécessiter clarification, mise à jour ou documentation supplémentaire.
S'agit-il de modèles génériques ?
Mon objectif est d’adapter la documentation aux informations que vous fournissez sur votre entreprise, vos services, vos clients, vos juridictions et votre profil de risque, plutôt que de simplement fournir un document générique sans lien avec votre activité.
Incluez-vous la surveillance des transactions ?
Oui. Le package Premium peut inclure une politique de surveillance des transactions et un cadre procédural associé.
Pouvez-vous créer une politique de filtrage des sanctions ?
Oui. Je peux fournir une politique de filtrage des sanctions couvrant les procédures de filtrage pertinentes et les considérations d’escalade.
Pouvez-vous créer une politique AML pour un MSB ?
Oui. Je peux adapter un programme de conformité AML, un cadre politique et des procédures de soutien en fonction du modèle d'entreprise et des exigences de conformité d’un MSB éligible.
Fournissez-vous des procédures CDD et EDD ?
Oui. La diligence raisonnable client (CDD) et la diligence renforcée (EDD) peuvent être intégrées dans le package approprié.
Créez-vous des politiques et procédures KYC ?
Oui. Je peux élaborer des politiques et procédures KYC structurées couvrant l’identification, la vérification, la classification des risques et la surveillance continue des clients.
Que comprend votre politique AML ?
La portée dépend du package, mais elle peut couvrir l’évaluation des risques, l’identification du client, CDD, EDD, filtrage des sanctions, surveillance des transactions, procédures d’activité suspecte et responsabilités de conformité.
Pour quels types d’entreprises créez-vous des politiques AML/KYC ?
Je peux élaborer des cadres politiques adaptés pour les fintechs éligibles, MSB, entreprises de paiement, startups et autres entreprises nécessitant une documentation AML/KYC.
