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Je serai votre consultant en enregistrement MSB pour la conformité AML de FinCEN
Consultant en enregistrement MSB, expert FinCEN, spécialiste conformité AML
Je suis David, un consultant en enregistrement MSB spécialisé dans l’enregistrement MSB, FinCEN, FINTRAC, conformité AML, KYC, évaluation des risques et documentation de conformité. J’aide les fintech...
À propos de ce service
Vous lancez une Money Services Business (MSB) et vous n’êtes pas sûr de l’enregistrement FinCEN, de la conformité avec FINTRAC ou des exigences AML ?
Je suis un consultant en enregistrement MSB aidant les fintechs, transmetteurs d’argent, entreprises de paiement, bureaux de change, startups et MSB éligibles à organiser leurs besoins en enregistrement. Je fournis un soutien pratique avec la vérification de l’éligibilité, la documentation et l’accompagnement à l’enregistrement.
Ce que je propose :
- Enregistrement MSB (États-Unis & Canada)
- Soutien à l’enregistrement FinCEN
- Soutien à l’enregistrement FINTRAC
- Mise en place du programme de conformité AML
- Politiques et procédures AML
- Évaluation des risques et reporting
- Soutien à la conformité continue
Pourquoi me choisir :
Vous recevrez une documentation organisée, une communication claire, un conseil pratique en conformité réglementaire et un soutien adapté à votre modèle d’affaires. Prêt à avancer ? Commandez dès aujourd’hui et commencez.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous aider après l'enregistrement ?
Oui. Le package Premium peut inclure un soutien continu en conformité, des conseils sur la documentation et une feuille de route pratique pour la conformité.
De quelles informations avez-vous besoin pour commencer ?
J’ai besoin du nom de votre entreprise, de sa structure, de son lieu d’exploitation, de son modèle d’affaires, des services proposés, des informations sur la propriété et de tout document d’enregistrement ou de conformité existant pertinent pour le projet.
Pouvez-vous aider les entreprises étrangères ?
Oui. Je peux examiner le modèle d’affaires et fournir un soutien approprié pour l’enregistrement MSB et la conformité FinCEN pour les entreprises étrangères ou internationales éligibles.
Proposez-vous un soutien pour la conformité AML ?
Oui. Je peux aider avec la conformité AML, les politiques et procédures AML, les cadres de conformité basés sur le risque et la documentation associée.
Supportez-vous l’enregistrement MSB au Canada ?
Oui. Je fournis un soutien à l’enregistrement MSB FINTRAC pour les entreprises canadiennes éligibles et aide à organiser les informations nécessaires pour le processus.
Gérez-vous l’enregistrement MSB aux États-Unis avec FinCEN ?
Oui. Je propose un soutien structuré pour l’enregistrement MSB FinCEN, incluant la revue des informations, la guidance sur la documentation et l’assistance à l’enregistrement.
Qu’est-ce que l’enregistrement MSB ?
L’enregistrement MSB est le processus réglementaire applicable aux entreprises de services monétaires éligibles. Je vous aide à comprendre les exigences applicables et à organiser le processus d’enregistrement et la documentation.
