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Je serai votre consultant en enregistrement MSB pour la conformité AML de FinCEN
Consultant en enregistrement MSB, expert FinCEN, spécialiste conformité AML
Je suis David, un consultant en enregistrement MSB spécialisé dans l’enregistrement MSB, FinCEN, FINTRAC, conformité AML, KYC, évaluation des risques et documentation de conformité. J’aide les fintech...
À propos de ce service
Vous lancez une activité de services financiers et vous vous demandez comment gérer les inscriptions MSB, les dépôts FinCEN ou les exigences de conformité AML ?
J’aide les startups, les fintechs, les prestataires de paiement, les entreprises de transfert d’argent, les transmetteurs d’argent et les activités de monnaie virtuelle à comprendre leurs besoins en matière d’inscription et de documentation de conformité. Mon approche met l’accent sur des informations commerciales exactes, des étapes de dépôt claires et des conseils pratiques adaptés à vos activités.
CE QUE JE PROPOSE
- Inscription MSB et assistance à la dépêche FinCEN
- Conformité AML/BSA et orientation sur la documentation
- Support à l’inscription pour les transmetteurs d’argent
- Guidance pour l’inscription des activités de monnaie virtuelle
- Procédures KYC, listes de contrôle de conformité et conseils de renouvellement
POURQUOI ME CHOISIR
Je propose un soutien organisé et axé sur le service, une communication claire et des listes de contrôle personnalisées pour vous aider à comprendre les prochaines étapes sans confusion inutile. Chaque projet est abordé en fonction de vos activités et des informations que vous fournissez.
Prêt à passer à l’étape suivante ? Passez votre commande ou envoyez-moi un message sur Fiverr avec votre type d’activité et vos exigences afin que nous puissions déterminer le bon périmètre d’intervention.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous préparer une politique AML pour mon activité ?
Oui, si vous sélectionnez le package ou l’extra correspondants. J’aurai besoin d’informations sur votre modèle commercial, vos clients, vos services et votre exposition au risque pour adapter le brouillon.
De quoi avez-vous besoin de moi pour commencer ?
Veuillez indiquer votre type d’activité, votre juridiction, les services proposés, le statut de l’entité et si vous avez besoin d’une nouvelle inscription, d’une mise à jour ou d’une aide au renouvellement.
Combien de temps prend l'inscription ?
Mon délai de livraison couvre le service de préparation ou d’orientation convenu, et non les délais de traitement gouvernementaux. Le traitement réglementaire et toute demande complémentaire dépendent de l’autorité compétente.
Fournissez-vous un soutien en matière de conformité AML et BSA ?
Oui, selon le package, je propose une orientation documentaire AML/BSA, des listes de contrôle de conformité, des indications sur les procédures KYC et un soutien documentaire personnalisé.
L'enregistrement MSB auprès de FinCEN me donne-t-il une licence de transmetteur d'argent ?
Non. L’inscription FinCEN MSB n’est pas une licence d’exploitation universelle ni une approbation gouvernementale. Les licences d’émetteur d’argent d’État et d’autres exigences peuvent s’appliquer séparément.
Pouvez-vous aider une startup ou une entreprise étrangère ?
Je peux examiner les informations que vous fournissez et expliquer les étapes d’inscription applicables dans le cadre convenu. L’éligibilité et les obligations supplémentaires dépendent de la structure de l’entreprise, des activités et de la juridiction.
Qu’est-ce que l’enregistrement MSB ?
L’inscription MSB est le processus d’enregistrement d’une activité de services financiers éligible auprès de l’autorité compétente. Aux États‑Unis, certaines MSB doivent s’inscrire auprès de FinCEN, sous réserve des exigences et exemptions applicables.
