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Je vais créer un programme de conformité BSA/AML pour votre MSB aux États-Unis
Spécialiste en enregistrement MSB et conformité
Bonjour, je suis David Michael, un spécialiste professionnel de l'enregistrement et de la conformité MSB, aidant les entreprises à naviguer dans le processus d'enregistrement aux États-Unis avec clart...
À propos de ce service
Votre entreprise de services monétaires (MSB) aux États-Unis ne dispose pas d’un programme de conformité BSA/AML et vous ne savez pas quels documents vous devez fournir ?
Je suis David Michael, spécialisé dans l’assistance à l’enregistrement des MSB aux États-Unis et la documentation de conformité BSA/AML. J’aide les MSB éligibles à élaborer une documentation pratique et basée sur les risques, adaptée à leur activité.
Mon accompagnement peut inclure :
Programme de conformité BSA/AML
Politiques et procédures AML
Contrôles internes
Responsabilités du responsable conformité
Procédures KYC/CDD
Évaluation du risque client
Surveillance des transactions
Procédures d’escalade SAR
Tenue de registres
Formation AML pour les employés
Cadre de revue indépendante
Ce support peut être adapté pour transmetteurs d’argent, changeurs de devises, encaisseurs de chèques et autres MSB éligibles.
Transformez l’incertitude en conformité en un cadre clair.
Prêt à commencer ? Envoyez-moi votre modèle d’activité MSB, vos services, état(s) d’exploitation, profil client, et documents AML existants. Je vais examiner les détails et vous aider à définir le bon périmètre avant votre commande.
Type d'entreprise:
Autres
Pays cible:
États-Unis
Type de service:
Contrôle de conformité
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
A qui s'adresse ce service ?
Ce service est conçu pour les MSB éligibles aux États-Unis, tels que les transmetteurs d’argent, changeurs de devises, encaisseurs de chèques et autres MSB nécessitant une documentation structurée de conformité BSA/AML.
Que comprend le programme AML ?
Selon votre pack, il peut inclure des politiques écrites, des contrôles internes, les responsabilités du responsable conformité, les procédures KYC/CDD, l’évaluation des risques, la formation, la surveillance des transactions, la tenue de registres, les procédures SAR et les cadres de revue indépendante.
Pouvez-vous personnaliser le programme AML pour mon entreprise ?
Oui. Je personnalise la documentation en fonction de vos activités, profil client, produits/services, exposition géographique et autres facteurs de risque pertinents.
