J'auditerai votre conformité en matière de fraude et d'aml

Vous avez besoin d’un examen clair de vos processus de prévention de la fraude ou d’AML pour identifier les risques et améliorer la conformité ? Je propose des audits structurés des flux de travail de fraude, AML, KYC et diligence raisonnable avec des recommandations pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement.

Fort de plus de 8 ans d’expérience dans la fraude et l’AML dans les secteurs des services financiers, des jeux et des paiements, j’ai géré des revues de cas à haut risque, créé des documents de conformité, optimisé les règles de surveillance des transactions et soutenu les demandes réglementaires et bancaires. Je sais repérer les faiblesses et fournir des solutions qui réduisent les faux positifs tout en maintenant votre entreprise prête pour la régulation.

Ce que ce service comprend :

• Revue de jusqu’à 200 transactions OU 2 flux de travail (comme l’intégration KYC ou la surveillance) OU 1 politique de conformité
• Identification des signaux d’alerte et des lacunes dans les contrôles de fraude et d’AML
• Un rapport d’audit écrit avec des recommandations claires
• Conseils pratiques pour aligner votre processus avec les normes de l’industrie et les attentes réglementaires

Si vous avez besoin d’une analyse d’expert pour améliorer votre configuration en matière de fraude et d’AML, cet audit vous apportera la clarté et le plan d’action nécessaires.