Je fournirai des conseils et de la documentation en conformité AML et fraude

Vous avez besoin d’un accompagnement d’expert pour résoudre des défis complexes en matière de fraude et d’AML ? Je propose des services de conseil en conformité adaptés pour aider les entreprises à réduire les risques, respecter les exigences réglementaires et résoudre les problèmes avec les processeurs de paiement, banques ou régulateurs.

Fort de plus de 8 ans d’expérience dans la prévention de la fraude, l’AML, le KYC et la diligence raisonnable dans les services financiers, le jeu et les paiements, j’adopte une approche pratique et axée sur les résultats.

Ce que ce service peut inclure :

• Sessions de conseil pour traiter les questions de fraude, AML, KYC ou CFT
• Rédaction de documents conformes (réponses RFI, modèles SAR/STR, rapports internes)
• Recommandations stratégiques pour les flux de travail, politiques et règles de surveillance
• Support de suivi pour assurer la réussite de la mise en œuvre

Que vous ayez besoin de renforcer votre cadre de conformité, de répondre aux questions des régulateurs ou des banques, ou d’améliorer la détection de fraude sans bloquer les clients légitimes, je fournirai des solutions claires et concrètes.