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Je préparerai votre conformité MSB, votre programme AML et votre enregistrement FinCEN
Experte en affaires
Bienvenue ! Je suis un professionnel dédié aux affaires, passionné par l’aide aux marques pour se développer et réussir. Avec un regard aiguisé pour la stratégie et un engagement envers l’excellence, ...
À propos de ce service
Lancez votre activité de services financiers (MSB), plateforme crypto ou startup de transfert d'argent en toute confiance. Pour opérer légalement aux États-Unis, il est obligatoire de respecter les exigences de FinCEN et de la Bank Secrecy Act (BSA). Le non-respect peut entraîner des arrêts opérationnels sévères et des pénalités. Je fournis des cadres juridiques solides, prêts pour les investisseurs, adaptés à votre profil de risque.
Les services incluent :
- Enregistrement FinCEN MSB : accompagnement complet pour la préparation de votre formulaire 107.
- Programme AML/BSA personnalisé : politiques écrites de niveau entreprise incluant les procédures KYC/CDD.
- Les 4 piliers : contrôles internes, structure du responsable conformité, guides de formation des employés et listes de vérification pour audit indépendant.
- Surveillance des transactions : règles procédurales pour suivre la structuration et la logique de dépôt SAR/CTR.
Veuillez m’envoyer un message avant de commander pour discuter de votre modèle d’affaires.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
De quoi avez-vous besoin pour commencer ?
Votre structure d'entreprise, EIN, aperçu du service (par exemple, crypto, transfert fiat) et vos états d’exploitation cibles.
Cela couvre-t-il la licence au niveau des États ?
Non. Cela concerne l’enregistrement fédéral FinCEN et les politiques AML de base, qui sont des prérequis avant de demander les licences de transmetteur d’argent au niveau des États (MTL).
